武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求， 结合武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性， ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-043 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作 情况进 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-046 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会 计报表实现归属于上市公司股东的净利润 16,780,818.77 元，其中，母公司 2023 年度实现净利润为 20,901,870.44 元。根据《公司法》《公司章程》及《企业 会计准则》的有关规定，以 2023 年度母公司实现净利润 20,901,870.44 元为基 数，提取 10%法定盈余公积金 2,090,187.04 元，减去 2022 年度已分配现金股 利 48,969,298.14 元，再加上母公司 2023 年初未分配利润 303,629,594.67 元后， 公司期末母公司可供股东分配的利润为 273,471,979.93 元。公司合并报表期末 可供投资者分配的利润为 341,942,469.78 元。 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100639 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是武汉回盛管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 1 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末往 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生 | 来资金余额 | 成原因 | | | | | 关联关 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | 非经营性往来） | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 垫付及 | | | | 湖北回盛生物科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 37,485.63 168,243,774.91 | | | 12,518,463.60 155,762 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：202 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之"第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式" 等有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行 股票 ...

Financial Performance - The company's net profit decreased year-on-year due to credit impairment losses for certain customers, high production costs of newly launched raw material drug projects, and a decline in sales revenue from chemical drug formulations[4]. - The company's revenue for 2023 was approximately ¥1.02 billion, a slight decrease of 0.31% compared to ¥1.02 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.16% to ¥16.78 million in 2023 from ¥52.71 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥92.92 million, down 3.89% from ¥96.68 million in the previous year[24]. - Basic earnings per share fell by 68.27% to ¥0.1011 in 2023, compared to ¥0.3186 in 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.09% to ¥1.51 billion in 2023 from ¥1.54 billion in 2022[25]. - The company reported a significant increase in non-operating income, with government subsidies recognized amounting to ¥9.42 million in 2023, compared to ¥5.44 million in 2022[31]. - The company experienced a negative net profit of ¥11.19 million after deducting non-recurring gains and losses in 2023, compared to a positive net profit of ¥44.09 million in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 1.10% in 2023 from 3.36% in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,019.76 million, a decrease of 0.31% compared to the same period last year[47]. - The annual operating cost for 2023 was 806.47 million yuan, an increase of 1.12% year-on-year, primarily due to low capacity utilization and high production costs in raw material projects[65]. - Net profit for 2023 was 16.78 million yuan, down 68.16% from the previous year, attributed to reduced demand for veterinary drugs in the struggling pig farming industry[65]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 229.51 million yuan, a decrease of 17.62% year-on-year, mainly due to investments in fundraising projects and reduced net profit[65]. Market and Industry Trends - The veterinary medicine industry is transitioning towards high-quality development, with the sales growth rate of the veterinary medicine industry in China at 10.06% from 2018 to 2022, compared to a global growth rate of 2.86% during the same period[38]. - The scale of livestock farming in China has exceeded 70%, leading to an increase in the concentration of the veterinary medicine industry as large farming groups establish comprehensive evaluation systems for suppliers[36]. - The sales revenue of China's veterinary medicine industry reached 67.345 billion yuan in 2022, while the global veterinary medicine market was valued at 37.5 billion USD[38]. - The veterinary medicine market in China is characterized by a high proportion of chemical drugs at 75.40%, while biological products account for 24.60%[38]. Product Development and R&D - The company is focusing on the integration of raw materials and formulations to build competitive barriers in terms of cost advantages and quality control[38]. - The company is increasing investment in the research and development of pet medicines, aiming to capture the emerging market opportunities in this sector[38]. - The company has obtained 166 veterinary drug approval numbers as of December 31, 2023, indicating a strong product portfolio across various animal sectors[40]. - The company established a veterinary clinical trial center that received GCP certification in March 2024, enhancing its R&D capabilities[45]. - The company has developed a new generation of broad-spectrum, high-efficiency, low-toxicity veterinary antibiotics, such as the Tylosin injection, which has a long half-life and high drug concentration in the lungs[51]. - The company has signed new drug research agreements with several universities, enhancing collaboration in veterinary drug development[59]. - The company has a robust pipeline of research projects, including multiple patents filed and awarded, indicating a strong commitment to innovation[143]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to improve future performance[34]. - The company aims to rank among the top 20 global animal health companies, focusing on innovation and optimizing management mechanisms[113]. - The company plans to strengthen cooperation with large breeding groups and focus on sales targets through various means in the raw material sales sector[114]. - R&D project management will be emphasized to ensure timely acquisition of research results in key projects[114]. - The company will prioritize quality management to enhance product quality and maintain a "quality first" development philosophy[114]. - The company is committed to enhancing animal disease prevention and control levels, improving breeding efficiency, and contributing to animal welfare[40]. Corporate Governance and Management - The company has a complete corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring clear functional responsibilities[131]. - The company has maintained a clear separation between its operations and those of its controlling shareholders, with no institutional overlap[131]. - The company has established an independent financial department with a standardized accounting system and independent bank accounts, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[130]. - The company emphasizes its commitment to research and development, with a focus on innovative products and technologies in the animal health sector[141]. - The management team is composed of experienced professionals with backgrounds in veterinary medicine, finance, and management, enhancing the company's operational capabilities[139][140]. - The company has a strong focus on compliance and governance, with regular evaluations of its board and management performance[147]. Employee and Shareholder Relations - The company emphasizes a comprehensive salary system and incentive mechanisms to ensure employee interests are protected[161]. - The company has established a training system that includes both internal and external training to enhance employee skills[162]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 49,049,431.50 (including tax) to shareholders[166]. - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, with 48,800 shares granted at a price of 19.50 CNY per share[171]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their rights are protected[167]. Environmental Responsibility - The company strictly adhered to multiple environmental protection laws and standards during its operations, confirming its status as a key pollutant discharge unit[185]. - The total investment in environmental protection amounted to ¥71,851,740.79[195]. - The company paid an environmental protection tax of ¥100,969.36 for the year 2023[195]. - The company has established three wastewater treatment stations to handle production, clean, and domestic wastewater[188]. - The company emphasizes ecological protection and pollution prevention during its operations, adhering to environmental responsibilities and undergoing third-party evaluations of its environmental information[198].

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2） ...

我们认为，武汉回盛生物科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反 映了武汉回盛生物科技股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况。 本鉴证报告仅供武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不 得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100637 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— ...