北京市天元律师事务所 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 267 号 致：天津捷强动力装备股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第三届董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第二十四次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 4 月 26 日通过指定信息披 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-034 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上 午9:15-下午15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事先审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"、"公司"、"发行人"或"上 市公司"）于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为捷强装备首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行 持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-033 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格 不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-023 天津捷强动力装备股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关 于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失准备及资产减值损失准备，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,836,006.35 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 256,490.65 | | 商誉减值损失 | 50,769,992.01 | | 其他 | 62,288.66 | | 合计 | 82,032,889.01 | （三）本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准 ...

2023年度董事会工作报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障 公司规范运作和可持续发展。 下面将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 公司始终秉持"为核生化安全赋能"的使命，聚焦军事需求、公共安全与医疗健康等 核生化安全领域，建设覆盖核生化安全领域"侦察、防护、洗消"等主要环节的研发、生 产、销售和技术服务体系，为军队提供先进的核生化安全装备及其全寿命管理服务，为社 会提供核生化安全系统解决方案和专业化价值服务。 报告期内，公司战略目标明确，持续经营能力不存在重大风险。 1、市场拓展营收继续增长，费用增加利润较大亏损 截至2023年12月31日，公司总资产15.51亿元，同比 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指 定保荐代表人对捷强装备 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,2 ...

2023 [2024]100Z0314 ( ) · | | | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/ 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 2023 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0314 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份 有限公司（以下简称捷强装备公司）2023 年度财务报表， 并于 2024 年 4 月 24 日 出具了容诚审字[2024]100Z0490 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的捷强装备公司管理层编制的《天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 我们认为， 后附的捷强装备公司 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的规定 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津捷强动力装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...