2023 [2024]100Z0316 ( ) · | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922 -926 (100037) TEL:010 -6600 1391 FAX:010 -6600 1392 E -mail:bj@rsmchina. com. cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷 强装备公司）管理层编制的《关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪 器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 2023 容诚专字[2024]100Z0316 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2024]100Z0316 号关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星 机电设备有限公 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 24 日经第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大 会审议通过后实施） | क्रि | | --- | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | ...

2023 | 编制单位：天津捷强动力 | 装备股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 | 2023 | | 2023 | 2023 ( | | 2023 | | | | | | | | | | ( | ) | ) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | — | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | ...

[2024]100Z0315 ( ) · 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，捷强装备公司管理层编制了 后附的天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、 完整是捷强装备公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计捷强装备公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对捷强装备公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解捷强装备公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供捷强装备公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件： 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-028 天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 其他符合非经常性损益定义的损益项 | 166,687.13 | | | --- | --- | --- | | 目 | | | | 减：所得税影响额 | 702,929.16 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 370,559.35 | | | ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于提请公司股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-029 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及 《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （魏嶷） 二零二四年四月 各位股东及股东代表： 2023年度独立董事述职报告（魏嶷） 本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中 独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、 经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，发表独立意见，及时全面深入了解公司运 营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏嶷，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕 士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经 济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博 士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事； 上海普利 ...

2023年度财务决算报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度财务决算报告 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）2023年财 务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了容诚审字 [2024]100Z0490号的无保留意见审计报告。经审计的报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了捷强装备2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础， 以历史 成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。 二、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出 具了容诚审字[2024]100Z0490号的无保留意见审计报告。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2023年度/202 ...