证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-018 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事钟王军女士和 夏恒新先生、独立董事魏嶷先生、独立董事张文亮先生、独立董事易宏先生以通 讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事审议了总经理 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-024 天津捷强动力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计 政策的施行对公司财务报表无重大影响。 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的解释 17 号文要求执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，审计委员会的召集人应当为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体 董事过半数选举产生。 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加 强公司董事会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发 挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维 护公司整体利益。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二章 审计委员会年报工作管理 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 每个会计年度结束后，由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定公司年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题， 审计委员会应当履行监督职责。 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-030 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间： 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-025 天津捷强动力装备股份有限公司 关于北京弘进久安生物科技有限公司、 上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称：捷强装备、公司、上 市公司）控股子公司北京弘进久安生物科技科技有限公司（原名为"北京三安新 特生物科技有限公司"，以下简称"弘进久安"）、上海仁机仪器仪表有限公司 （以下简称"上海仁机"）及其控股子公司上海怡星机电设备有限公司（以下简 称"上海怡星"）的业绩承诺及完成情况如下 ： 一、交易基本情况 1、弘进久安 公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 拟收购北京三安新特生物科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有资金 向应天翼先生购买其持有的弘进久安 51.00%的股权。 2021 年 1 月 25 日，弘进久安就本次交易完成了工商变更登记手续，并取得 变更后的营业执照；2021 年 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-022 天津捷强动力装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归母净利润 -6,790.42 万元，提取法定公积金 0 万元后，当年可分配利润为-6,790.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 15,103.12 万元，资本 公积 98,294.76 万元，母公司累计未分配利润为 12,012.18 万元，资本公积为 98,029.79 万元。 鉴于公司 2023 年度可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》中关于 现金分红的条件，结合公司实际经营需要，2023 年度利润分配预案拟为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的原因及合理性 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-017 天津捷强动力装备股份有限公司 关于股东减持公司股份比例超过1%暨减持计划实施完成的公告 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）于2024 年3月1日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）， 公司股东苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）（以下简称"中金卓誉"）计 划在上述预披露公告日起3个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方 式合计减持本公司股份不超过1,080,462股，占本公司总股本比例1.0823%。 近日，公司收到股东中金卓誉出具的《关于减持公司股份比例超过1%暨减持 计划实施完成的告知函》，上述减持公司股份比例达到1%暨减持计划已经实施完 毕。获悉其已提前完成本次减持计划。具体情况如下： | A股 | 1,080,462 | | 1.0823 | | | | --- ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-016 天津捷强动力装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：捷强装备， 证券代码：300875）股票交易价格于 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则 （2023 年修订）》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相 关事项进行核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 6、经公司自查，不存在违反公平信息披露规定的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董 ...