天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员买卖公司股票申报办法 （2024 年 8 月修订） 第一条 为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控 制的相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公 司根据《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"以下简称《创业板上市规则》"）等有关法规制 订本办法。 第二条 本办法适用范围为天津捷强动力装备股份有限公司的（以下简称： 捷强装备或公司）董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股 东、内幕信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 第三条 本办法中的"买卖股票"指买卖捷强装备（股票简称：捷强装备， 股票代码：300875）的股票。 第四条 法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期 内买卖公司股票，不得进行违法违规的交易。 第五条 法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-056 天津捷强动力装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、成立日期：二00五年十一月一日 3、法定代表人：潘淇靖 4、住 所：天津市北辰区滨湖路3号 5、注册资本：玖仟玖佰捌拾叁万肆仟柒佰伍拾壹元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 13 日和 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》及换届选举相关议案，完成了董事会、监事会的换届选举和选举董事长、 副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的工作。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 31 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-055 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上个月末的回购进展 情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份数 ...

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召 开了职工代表大会，于2024年7月31日分别召开了2024年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的 换届选举和选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员、证券事务代表的工作。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：潘淇靖先生 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-051 天津捷强动力装备股份有限公司 2、副董事长：毛建强先生 3、非独立董事：潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘 群女士、郭俊鹏先生 4、独立董事：易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年 7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

鉴于天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公 司于 2024 年 7 月 30 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-052 天津捷强动力装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 31 日 附件：王福增先生简历 王福增先生：男，汉族，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 商管理专业，专科学历。曾任公司制造部部长、生产部经理、采购部经理、山东分公 司负责人。2015 年 8 月至今，担任公司职工代表监事；2022 年 1 月至今，担任公司 生产调度部经理。 经过与会职工代表审议，会议选举王福增先生为公司第四届监事会职工代表监事。 王福增先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第四届监事会（王福增先生简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至本届 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-053 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事易宏先生以通讯方式出席会议。本次会议经全体董事 共同推举董事毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举潘淇靖先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-054 天津捷强动力装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 与会监事审议通过如下议案： 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。 监事会选举叶凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024- 051）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 31 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更议案的情况，存在未通过议案的情况，未 通过的议案为：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力 装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-048）的公告。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-050 天津捷强动力装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月31日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2024 年 7 月 13 日召开第二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 7 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 北京市天元律师事务所 ...

如果弘进久安未能完成上述业绩目标，则乙方在相应年度的审计完成后 10 日内支付补偿金，补偿金额为弘进久安承诺的净利润金额与经审计（指为捷强装 备进行年审的专业机构进行并出具的专项审计报告）的实际净利润金额的差额， 如果补偿义务人未能支付相应的补偿金，则捷强装备有权要求将其持有的部分弘 进久安股权无偿转让给捷强装备，2021 年度未能达成业绩目标的，应向捷强装 备无偿转让弘进久安总股本的 5%，2022 年度未能达成业绩目标的，应向捷强装 备无偿转让弘进久安总股本的 10%，2023 年度未能达成业绩目标的，应向捷强装 备无偿转让弘进久安总股本的 15%。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-049 天津捷强动力装备股份有限公司 关于业绩补偿承诺履行完成的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿承诺的基本情况 1、弘进久安 2021 年 1 月，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强 装备"）以自有资金向应天翼先生购买其持有的北京弘进久安生物科技有限公司 （以下简称"弘进久安 ...