天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，审计委员会的召集人应当为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加 强公司董事会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发 挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维 护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 每个会计年度结束后，由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定公司年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题， 审计委员会应当履行监督职责。 ...

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券与投资部应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履 行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券与投资部 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大 会审议通过后生效） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 《公司法》 等法律法规规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券与投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 证券与投资部负责人，保管董事会和证券与投资部印章。 天津捷强动力装备股份有限 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下称 "公司"或"母公 司"）对子公司的管控，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或 者，出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东会、董事会 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第一次会议审议通过，经 2024 年第二次临 时股东会会议审议通过后生效） 1 | . | | --- | | ਮ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员买卖公司股票申报办法 （2024 年 8 月修订） 第一条 为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控 制的相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公 司根据《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"以下简称《创业板上市规则》"）等有关法规制 订本办法。 第二条 本办法适用范围为天津捷强动力装备股份有限公司的（以下简称： 捷强装备或公司）董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股 东、内幕信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 第三条 本办法中的"买卖股票"指买卖捷强装备（股票简称：捷强装备， 股票代码：300875）的股票。 第四条 法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期 内买卖公司股票，不得进行违法违规的交易。 第五条 法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-066 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事、 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知中 确定。公司应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）或《公司章程》的规定，采用安全、 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-060 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2024 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资 金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实 际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资 ...