中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"、"公司"、"发行人"或"上 市公司"）于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为捷强装备首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行 持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿 ...

中国国际金融股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事先审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-033 天津捷强动力装备股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格 不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 ...

天津捷强动力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-023 天津捷强动力装备股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关 于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失准备及资产减值损失准备，现将具 体情况公告如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,836,006.35 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 256,490.65 | | 商誉减值损失 | 50,769,992.01 | | 其他 | 62,288.66 | | 合计 | 82,032,889.01 | （三）本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-032 天津捷强动力装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中监事会主席叶凌先生、监事郑杰先生以通讯方式出席会议。会 议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公 司监事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反 ...

[2024]100Z0490 ( ) · | 1 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0490 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现 ...

2023 [2024]100Z0316 ( ) · | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-4 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922 -926 (100037) TEL:010 -6600 1391 FAX:010 -6600 1392 E -mail:bj@rsmchina. com. cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，审核了后附的天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷 强装备公司）管理层编制的《关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪 器仪表有限公司、上海怡星机电设备有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 2023 容诚专字[2024]100Z0316 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2024]100Z0316 号关于北京弘进久安生物科技有限公司、上海仁机仪器仪表有限公司、上海怡星 机电设备有限公 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-022 天津捷强动力装备股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的决策程序 一、利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归母净利润 -6,790.42 万元，提取法定公积金 0 万元后，当年可分配利润为-6,790.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 15,103.12 万元，资本 公积 98,294.76 万元，母公司累计未分配利润为 12,012.18 万元，资本公积为 98,029.79 万元。 鉴于公司 2023 年度可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》中关于 现金分红的条件，结合公司实际经营需要，2023 年度利润分配预案拟为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的原因及合理性 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 ...

2023年度董事会工作报告 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障 公司规范运作和可持续发展。 下面将董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 公司始终秉持"为核生化安全赋能"的使命，聚焦军事需求、公共安全与医疗健康等 核生化安全领域，建设覆盖核生化安全领域"侦察、防护、洗消"等主要环节的研发、生 产、销售和技术服务体系，为军队提供先进的核生化安全装备及其全寿命管理服务，为社 会提供核生化安全系统解决方案和专业化价值服务。 报告期内，公司战略目标明确，持续经营能力不存在重大风险。 1、市场拓展营收继续增长，费用增加利润较大亏损 截至2023年12月31日，公司总资产15.51亿元，同比 ...