关于上海怡星机电设备有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是捷强装备公司管理层的责任，这种责任包括保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对捷强装备公司管理层编制的业绩承诺实现情况 说明发表审核意见。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对捷强装备 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于天津捷强动力装备股份有限TE 1司 0-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1352 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份 有限公司（以下简称捷强装备公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z2656 号的无保留意见审计 ...

审计报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -123 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail :bj@rsmchina.com.cn https:// www. rsm. global/ china/ 容诚审字[2025]100Z2656 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海南戎晖科技中心(有限合伙) | 520.85 | 8.64 | 不变 | | 马雪峰 | 374.08 | 6.21 | 不变 | | 毛建强 | 298.84 | 4.96 | 不变 | | 张凤欧 | 81.72 | 1.36 | -0.51 | | 乔顺昌 | 71.74 | 1.19 | 不变 | | 万远青 | 58.16 | 0.96 | 新进 | | 钟王军 | 55.98 | 0.93 | 不变 | | 汪月英 | 52.14 | 0.87 | -5.32 | | 刘群 | 46.62 | 0.77 | 不变 | | 尹文艳 | 28.01 | 0.46 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 洪国明 | 35.32 | 0.53 | 退出 | | Barclays Bank PLC | 31.05 | 0.47 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司经理、副经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、 公司控股子公司董事长和经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理人 员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事 ...

第一条 为依法规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《天津捷强动力装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 天津捷强动力装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预 付款比例明显高于同行业一般水平，或在主营业务范围外以实物资产、无形资 产等方式对外提供资助。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所称重大差错是指所提供的年报信息因不真实、不准确、不 完整或不及时，导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现重大遗漏并给 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响；或者因业绩预告或业绩快报与年报 信息存在重大差异以及年报未能在规定时限内披露等情形，且给公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响。 第二章 年报信息重大差错的责任追究 第五条 年度报告编制与披露重大差错认定标准为： （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报 告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度， 增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《天津捷强动力装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事） ...

天津捷强动力装备股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过，经 2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、监管机构、证券交易所的规定以及《天津捷强动力装 备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步加强天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规 范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，杜绝内幕信息泄露、内部交易等 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 对外报送公司内幕信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法 规的规定，向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在 进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事 项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开重大信息的。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对 ...