证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-039 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根 据《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相 关职责。本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总 经理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定 期报告等相关文件。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次临时会议通知已于 2024 年 6 月 25 日通过书面方式送达，全体与会董事一致 同意豁免提前三天发出本次会议通知，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯 表决方式在公司会议室召开。 公司董事长潘峰先生被国家某监察委员会实施留置措施，无法正常履职，会 议由副董事长毛建强先生召集并主持。本次会 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-040 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家某监 察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事 长兼总经理潘峰先生因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置。 潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根据 《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相关职 责。公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责 的议案》，本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意 在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总经 理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年年报问询函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）于 2024 年 5 月 23 日收到天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备" 或"公司"）转发的《关于对天津捷强动力装备股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 180 号）（以下简称"《年报问询函》"），现就《年 报问询函》中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 问题 15.截至报告期末，你公司已累计使用募集资金总额 76,452.51 万元。 "军用清洗消毒设备生产建设项目"已结项并在本期实现销售收入 10,893.03 万 元，未达到预计效益，年报披露原因为"由于客户订购计划调整"。请你公司结 合"军用清洗消毒设备生产建设项目"涉及的具体业务需求、主要客户变化情况、 合同执行情况及在手订单情况、销售产品的售价和毛利率等，说明未达到预计收 益的具体原因，并说明相关资产是否存在减值迹象，资产减值准备计提是否充分。 请保荐机构、年审会计师进行核查并发表明确意见。 公司回复： 一 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-037 天津捷强动力装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津捷强动力装备股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 180 号，以下简称"问询 函"），收悉问询函后，公司董事会高度重视，组织公司相关部门及人员对问询 函所提问题进行了认真分析及核查，并对问询函问题具体回复如下： 问询 1.报告期内，你公司实现营业收入 29,324.30 万元，同比上升 22.24%， 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-6,790.42 万元，同比下降 289.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非 后净利润"）-11,197.05 万元，同比下降 238.28%，经营活动产生的现金流量净 额 49.21 万元， ...

关于对天津捷强动力装备股份有限公司的 2023 年年报问询函的回复 容诚专字[2024]100Z0794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于对天津捷强动力装备股份有限公司的 2023 年年报问询函的回复 容诚专字[2024]100Z0794 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于对天津捷强动力装备股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 180 号，以下简称"问询函"）已 收悉。根据贵所出具的《问询函》要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称本所或年审会计师）对年报问询函中涉及本所的有关问题进行了 专项核查。 现就《问询函》提出的有关问题向贵所回复如下： 问询 1.报告期内，你公司实现营业收入 29,324.30 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格 不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 且不超过人民币 3,000.00 万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金 额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股，占公司目前总股 本比例为 0.36%至 0.72%。 具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-035 天津捷强动力装备股份有限公司 关于业绩补偿承诺履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩补偿承诺的基本情况 甲方：安吉谊舸企业管理合伙企业（有限合伙） 乙方：天津捷强动力装备股份有限公司 4.1 本次交易完成后，甲方确保标的公司在三个年度（"业绩承诺期"）内 完成相应的业务发展目标，具体如下： （1） 2021 年度标的公司的税后净利润达到或超过人民币 2,500 万元； 1、弘进久安 2021 年 1 月，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强 装备"）以自有资金向应天翼先生购买其持有的北京弘进久安生物科技有限公司 （以下简称"弘进久安"）51.00%的股权，2021 年 1 月 22 日，应天翼先生(以下 简称"乙方")与捷强装备就本次交易签署《股权转让协议之补充协议》，约定： 弘进久安 2021 年度、2022 年度、2023 年度营业收入分别不低于人民币 1,500.00 万元、2,000.00 万元、2,500.00 万元，2021 ...

深 圳 证 券 交 易 所 （1）补充披露你公司报告期内军品和民品业务情况， 包括具体产品类型及对应本期实现的营业收入、营业成本、 1 毛利率、同比变动情况，并结合市场环境、主要产品供需情 况、定价模式及售价变化、成本构成及变动趋势等，说明你 公司报告期内各产品营业收入、毛利率变动的原因及合理性。 关于对天津捷强动力装备股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 180 号 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 29,324.30 万元，同 比上升 22.24%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-6,790.42 万元，同比下降 289.68%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣 非后净利润"）-11,197.05 万元，同比下降 238.28%，经营 活动产生的现金流量净额 49.21 万元，同比上升 100.40%。 2024 年第一季度，你公司实现营业收入 2,137.44 万元，同 比下降 56.25%，净利润-565.54 万元，同比下降 3 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-034 天津捷强动力装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上 午9:15-下午15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.会议通知：天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

北京市天元律师事务所 关于天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 267 号 致：天津捷强动力装备股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 16 日在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第三届董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第二十四次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 4 月 26 日通过指定信息披 ...