| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如 下： 一、股东股份质押的基本情况 二、备查文件 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押用途 郭鸿 江 否 13,000,000 75.23 13.54 否 否 2023/10/23 至 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）已经全部解除质押，具体情况如下： 一、可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次解除 | 持可转 | 可转债 | | | | 股东名称 | 一大股 | 质押数量 | 债数量 | 剩余数 | 质押起始日 解除质押日期 | 质权人 | | | 东及其 | （张） | 比例 | 量比例 | | | | | 一致行 | | （%） | （%） | | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及 相关制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2022 年 11 月 25 日，公司可转换公司债券"蒙泰转债"在深圳证券交易所 上市交易。2023 年 5 月 8 日开始进入转股期，截至 2023 年第三季度末，共有 37 张"蒙泰转债"完成转股（票面金额共计 3,700 元人民币），合计转成 140 股"蒙 泰高新"股票。 此外，公司未发生其它因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 综上，公司总股本由 96,000,000 股变更为 96,000,140 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度 的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订 了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下： 一、本次修订的制度列表 公司本次具体修订的制度列表如下： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董 事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监 事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-070 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第 三届董事会第五次会议，决议于2023年11月13日（星期一）下午14:45召开2023年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会 ...

二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其他高 级管理人员担任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制 度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的 业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第 1 页 （五） 确定每次委员会会议的议程； 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委 ...