| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开了第三 届董事会第十一次会议，决议于2024年4月22日（星期一）下午14:45召开2023年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 宋小保 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东蒙泰高新纤维股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 人员信息：现有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 业务信息：2022 年度业务收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 488 家，收费 61,034.29 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 1 家，主要涉及行 业为：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业等。 二、202 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"））董事会 在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的 原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，公司管理层及全体 员工凝心聚力，拓市场、创效益，使报告期主营业务收入创历史新高，但由于下 游供求关系影响，聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑，主营业务毛利水平同 比大幅下降。另外，由于公司积极推进项目建设与产业布局，控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度，积极推进碳纤维项目的实施，产 生的运营费用大幅增加。 （一）主要财务指标 公司全年实现营业收入 45,458.54 万元，比去年同期上升 15.26%；利润总 额 2,187.86 万元，比去年同期下降 60.79%；归属于上市公司 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...

单位：万元 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | | | 占用累计 | | 2023 年度 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 司核算 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 的会计 | 用资金 | | 的利息 | | 用资金 成原因 | | | | | 的关联 | 科目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | | 关系 | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | — | — | — | — | — — | — | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 陈汉佳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | | 3 | | | 报告期内，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人 2023 年度任职期 内应参加董事会 4 次、列席股东大会 3 次。本人现场参加了 4 次董事会，列席了 3 次股东大会。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认 为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 关审批程序 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期内（2023 年 6 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日 止）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学 机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究 生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司 独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立 ...