广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《广东蒙泰高新纤 维股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年七月 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记管理指引》"）及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《广东蒙泰高新 纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 未经董事会授权或批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 二〇二五年七月 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范广东蒙泰高新纤维股份 有限公司（以下简称"公司"）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会 计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规 定》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资 产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性， 不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业 绩补偿事项 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年七月 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格或公司经营产生较大影响的信息，包括但不限于重大事 项信息、重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等。 第三条 "重大信息内部报送"是指出现本制度第二条所述情形或事件时， 按照本制度规定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应当在第一时间将有关 信息向公司证券事务部报送。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，证券事务部为重大 信息内部报送和公司信息披露事务 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东蒙泰高新纤维股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包 ...

二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行 使《公司法》规定的监事会的职权，其主要职责是依据《公司章程》的规定 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作。审计委员会召集人的主要职责权限为： （ ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 二零二五年 月 （尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过） 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用广东蒙泰高新纤维股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》，并参照《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第三条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的 附属企业。 以下主体的行为视同控股股东行为，适用本制度相关规定： （一）控股股东直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东为自然人的，其配偶及子女。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。 第五条 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其 他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年 月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）并结合《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年七月 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行企业会计准则及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以 ...