| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）前次注册资本变更情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资 本、修订章程及相关制度的议案》。上述注册资本变更情况如下： 2022 年 11 月 25 日，公司可转换公司债券"蒙泰转债"在深圳证券交易所 上市交易。2023 年 5 月 8 日开始进入转 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 10：00 在公司会议室以现场的方式召开。本 次会议已于 2025 年 7 月 14 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5 名， 实际出席董事 5 名。董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章 程 二〇二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事、高级管理人员及证券事务代表 持股管理制度 二〇二五年七月 1 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员和证券事务代表持有或买卖本公司股票行为的 申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及证券事务代表应知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期 不得买卖股票的规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、高级管理人员及证券事务代 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作 用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效 考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行 为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负 责主持薪酬与考核 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 二○二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年七月 1 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份 在 50%以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具 备实际控制的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至各子 公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 的运作企业法人财产，建立相应的内部控制制度，同时应当执行公司对子公司的 各项制度规定。控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对 其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治 理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东 蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻 人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论 包括通过、否决或补充材料再议）； （五） 确定每次委员会会议的议程； （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 二○二五年 月 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 ...