| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于不向下修正蒙泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年2月21日，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称为"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%的情形，触发"蒙泰转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024年2月21日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 不向下修正"蒙泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正"蒙泰 转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2024年2 月22日至2024年8月21日），如再次触发"蒙泰转债"转股价格的向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月21日后 首个交易日重新起算，若再次触发"蒙泰转债"转股价格向下修正条 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范广东蒙泰高新纤维股份 有限公司（以下简称"公司"）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会 计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规 定》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资 产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性， 不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 （二）公司应当根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的有关要 求确定各资产组或资产组组合的公允价值，并将商誉账面价值按各资产组或资产 组组合的 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300876；股票简称：蒙泰高新 2、债券代码：123166；债券简称：蒙泰转债 3、转股价格：25.95 元/股 4、转股起止日期：2023 年 5 月 8 日起至 2028 年 11 月 1 日止 5、根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次可转 债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告 | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郭清海 | 36,720,000 | 38.25 | | 2 | 郭鸿江 | 17,280,000 | 18.00 | | 3 | 揭阳市自在投资管理合伙 | 3,501,600 | 3.65 | | | 企业（有限合伙） | | | | 4 | 郭丽双 | 1,872,000 | 1.95 | | 5 | 黄树忠 | 1,872,000 | 1.95 | | 6 | 郭丽如 | 1,872,000 | 1.9 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的价格：回购价格不超过人民币21.00元/股（含本数），该回购 价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票 交易均价的150%。 4、回购股份的资金总额及资金来源：回购股份的资金总额上限为人民币 2,400万元（含本数），下限为人民币1,200万元（含本数）；本次回购的资金为公 司自有资金。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 2,400万元、回购价格上限21.00元/股进行测算，回购数量约为1,142,856股，回 购股份比例约占公司总股本的1.19%。按照本次回购金额下限人民币1,200万元、 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力， 公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上， 以自有资金回购公司部分股份，并将回购股份用于公司合并范围内公司的员工持 股计划或股权激励。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。公 司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将已回购股份全部授出的，尚 未授出的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调 整后的政策实行。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 2 月 5 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 2 月 1 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。独立董事宋小保先生、李昇平先生通过 通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有 土地使用权竞拍 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本次土地竞拍事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 1、揭阳大南海石化工业区DNH2023008号地块国有建设用地使用权的出让方 为揭阳市自然资源局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行 人； 2、张掖市自然资源局[2020]36 号宗地国有建设用地使用权的出让方为张 掖市自然资源局。交易对方与本公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行 人。 关于控股孙公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第七次会议： 1、审议通过了《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土 地使用权竞拍的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司完成变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司甘 肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"）根据经营管理需要，将其法定 代表人由郭清海变更为郭鸿江，现已完成变更登记手续并取得甘州区市场监督管 理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、变更后的《营业执照》主要信息 1、企业名称：甘肃纳塔新材料有限公司； 2、统一社会信用代码：91620702MACF05Y7XQ； 3、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）； 4、法定代表人：郭鸿江； 5、注册资本：人民币23,000万元整； 6、成立日期：2023年03月31日； 7、住 所：甘肃省张掖市甘州区张掖经济技术开发区生态科技产业园1号专 家楼607室； 8、经 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为广东蒙泰高新纤维股 份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照拟订的培训计划，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对蒙泰高新进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 26 日 培训方式：现场授课 地点：公司会议室 本次持续督导培训的工作过程中，蒙泰高新参训人员认真学习法规修订的内 容并充分沟通，积极配合保荐机构的培训工作。通过此次培训授课，使公司董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员充分学习了最新法规的修订主要 内容，对于上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理、减持股份规定等进一 步深入了解，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培 训目标，取得了良好的效果。 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、 ...