广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 报告书》。 公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定，公 司本次回购股份价格由不超过人民币21.00元/股（含）调整至不超过人民币20.80 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日 通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓 兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于向下修正蒙泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123166，转债简称：蒙泰转债 2、修正前"蒙泰转债"转股价格：25.75元/股 3、修正后"蒙泰转债"转股价格：23.47元/股 4、修正后"蒙泰转债"转股价格生效日期：2024年11月7日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正"蒙泰转债"转股价 格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月2日向不特定对 象发行可转换 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年11月6日下午在公司会议室召开。本次会议已于2024年11月1日通 过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过了《关于向下修正"蒙泰转债"转股价格的议案》 公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的公司股票交易均 价为20.21元/股，召开日前一交易日的公司股票交易均 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20200246-00012 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （以下简称"蒙泰高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 11 月 6 日（星期三）14:45 在广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙 泰高新纤维股份有限公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-080 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日出具证监许可[2020]1649 号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公 开发行的股票 2,400.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.09 元/股，募集 资金总额为人民币 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蒙泰高 新拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、公司募集资金的基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日出具证监许可[2020]1649 号文 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月6日14:45 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11 月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年11月6日9:15-15:00。 特别提示： 二、议案审议表决情况 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"将于2024年11月4日（原付息日2024年11月2日为休息日，顺 延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每10张"蒙泰转债"（面值1,000.00 元）利息为6.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年11月1日（星期五） 3、除息日：2024年11月4日（星期一） 4、付息日：2024年11月4日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年11月2日至2024年11月1日， 票面利率为0.60%。 6、"蒙泰转债"本次付息的债权登记日为2024年11月1日，凡在2024年11月 1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024年11月1日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息起息日：2024年11 ...