宁波迦南智能电气股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资 料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 1 本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东会规则》的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件 和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称"《证券法律业务管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下 称"《 ...

Core Insights - Canaan Intelligent's subsidiary, Jiacheng New Energy, has gained significant attention in the booming new energy industry by showcasing advanced technology and innovative products at two major exhibitions [1][3] - The Shanghai International Charging and Energy Storage Exhibition highlighted Jiacheng's full power range charging equipment, which meets diverse charging needs across various vehicle types and applications [1][2] - Jiacheng New Energy's commitment to product quality is evident in its charging equipment, which features IP65 protection and a lifespan exceeding 10 years, significantly reducing lifecycle operational costs [2] Exhibition Highlights - The Shanghai exhibition, covering over 35,000 square meters and featuring over 800 leading companies, focused on cutting-edge areas such as ultra-fast charging and vehicle-grid interaction [1] - At the European Smart Energy Exhibition, Jiacheng showcased an integrated ultra-fast charging pile with power coverage from 120kW to 1080kW, attracting attention for its high protection level and compatibility with major international standards [3] Production and Development Plans - Jiacheng New Energy has initiated the construction of a new production base with an annual capacity of 50,000 units, expected to enhance R&D and supply capabilities upon completion in 2026 [2] - The company plans to increase investment in vehicle-grid interaction, automatic charging, and energy storage technology, aiming to transition from a "single energy supply point" to a "smart energy node" [2] International Competitiveness - Jiacheng's performance at the European exhibition has bolstered Canaan Intelligent's international reputation, supporting its expansion into overseas new energy markets [3] - The company's innovative technology and standard compatibility are enhancing the influence of "Made in China" in the global new energy sector [3]

中国经济网北京5月7日讯迦南智能（300880）(300880.SZ)昨日晚间发布关于公司实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告。 公司于近日收到公司实际控制人之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎耀合伙")及公司实际控制人之一致行 动人周小玲、周月芬、周森月、何利荣提交的《关于股份减持计划的告知函》。 公司实际控制人章国耀、章恩友之一致行动人鼎耀合伙(原"宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙)")系公司员工持股平台， 持有公司股份36,007,200股(占本公司总股本比例18.4522%)，计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持股份 数量不超过1,441,589股，减持比例不超过公司股份总数的0.7388%。 公司实际控制人章国耀、章恩友之亲属周小玲、周月芬、周森月、何利荣，构成公司实际控制人的一致行动人，分别持有公司股份 960,192股、240,048股、120,024股、120,024股，持股比例分别为0.4921%、0.1230%、0.0615%、0.0615%，计划在公告披露之日起15个 交易日后的3个月内以集中竞价方式减持股份数量合计不 ...

Core Viewpoint - Canaan Intelligent announced plans for share reduction by its actual controllers and related parties, indicating potential changes in ownership structure and investor sentiment [2] Summary by Sections Share Reduction Plans - The actual controllers of Canaan Intelligent, Mr. Zhang Guoyao and Mr. Zhang Enyou, along with their associated entity, Ningbo Dingyao Enterprise Management Partnership, plan to reduce their holdings by up to approximately 1.44 million shares, representing about 0.7388% of the total shares [2] - Family members of the actual controllers hold approximately 96,000 shares (0.4921%), 24,000 shares (0.123%), 12,000 shares (0.0615%), and 12,000 shares (0.0615%) respectively, with a combined plan to reduce up to 500,000 shares (0.2564%) through centralized bidding and 540,000 shares (0.2767%) through block trading [2] - Overall, the total planned reduction by the actual controllers and their associates amounts to approximately 1.94 million shares (0.9951%) through centralized bidding and 540,000 shares (0.2767%) through block trading within three months after the announcement [2]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-019 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告 公司实际控制人之一致行动人宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）、周 小玲、周月芬、周森月、何利荣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）公司实际控制人之一致行动人鼎耀合伙的减持计划 1、减持目的：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行前已发行股份及公司上市后因资本公积转增的 股份。 3、减持方式：集中竞价交易 4、减持股份数量及比例：拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,441,589 股，减持比例不超过公司股份总数的0.7388%。（如遇派息、送股、转增股本、 配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司 股份总数的比例不变）。 特别提示： 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发 行人"）实际控制人章国耀先生、章恩友先生之一致行动人宁波鼎耀企业管理合 伙企业（有限合伙）（原"宁波杭州 ...

近日，针对投资者在互动易平台提出的"公司一季度业绩情况及未来增长预期"问题，迦南智能 （300880）(300880.SZ)予以积极回应。公司表示，2025年第一季度业绩下滑主要由客户订单交付计划 的阶段性调整及交付产品结构变化所致。考虑到一季度为传统业务淡季，对全年影响有限，公司全年经 营目标未变，增长趋势仍然明确。 新能源业务亮点频现充电桩项目落地开花 在新能源业务方面，迦南智能的战略布局已进入成果释放期。2025年，公司持续开发满足客户需求的新 产品，通过国家电网2025年电动汽车充电设备产品供应商资质能力核实，成为合格供应商。市场开拓方 面，公司成功中标国网甘肃综合能源服务有限公司2025年充电桩设备框架采购项目，进一步巩固了其在 充电基础设施领域的市场地位。 此外，公司与三一集团旗下长沙帝联工控科技有限公司在充电桩技术研发、产品应用和模式创新等方面 开展深度合作，服务其重卡电动化战略，并在慈溪启动"年产5万台超级充电桩生产线项目"，计划总投 资4.66亿元，未来将打造涵盖研发、制造、服务于一体的新能源产业链生态。 此番表态与迦南智能最新发布的2024年年度业绩数据形成了有力呼应。4月23日，公司披露 ...

Core Viewpoint - The company is a high-tech enterprise focused on smart metering, system integration, and renewable energy equipment, aiming to become a global leader in low-carbon energy technology innovation [2][3]. Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of smart metering systems, metering boxes, and renewable energy equipment [2]. - It is recognized as a "little giant" by the Ministry of Industry and Information Technology of China, emphasizing its commitment to sustainable development and customer trust [2]. Business Operations - The company maintains a stable business model with independent R&D, production, sales, and service systems, continuously expanding customer needs and adapting to market conditions [5]. - The main products include smart meters, information collection terminals, and renewable energy charging and storage systems [3][4]. Financial Performance - For the reporting period, the company achieved revenue of CNY 1,014,245,398.91, a year-on-year increase of 11.46%, and a net profit of CNY 193,069,268.30, up 25.49% [6]. - Key performance drivers include stable customer demand, ongoing technological innovation, and expansion into international markets [6]. Major Events - The company approved a capital increase for its subsidiary, Jiacheng New Energy, amounting to CNY 29.41 million, which will enhance its capital structure [9]. - Jiacheng New Energy successfully acquired land use rights for a green energy industrial park project, investing CNY 54.09 million [10]. - A wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jiacheng Smart Electric Technology Co., Ltd., was established to focus on integrated energy solutions [11]. - The company completed the registration of stock options under its 2021 incentive plan, increasing its total share capital to 195,137,280 shares [12].

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-010 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2025年4 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日 起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权 董事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署 相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-011 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司 财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情 况，公司拟使用剩余超募资金 131.23 万元永久补充流动资金（含已到期利息收入及 现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），以满足公司日常经营需 要，该事项尚需提交股东大会审议，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至十二个月之内有效。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资 金 ...