扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 目 录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 （此页无正文，为《关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购 注销事宜已办理完毕，公司总股本由250,800,000股减少至248,151,800 股，公司注册资本将相应由250,800,000元减少至248,151,800元。具体 内容详见公司于 2025 年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-001）。 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，结合公司实际，同时根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，形成修订版《公司 章程》。具体内容如下： 证券 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,财 务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流 量。 一、 2024 年公司主要财务状况 （一） 年末资产、负债及所有者权益情况： 1、公司资产总计 93,014.19 万元，其中：流动资产 75,411.61 万元、非流动资产 17,602.58 万元。流动资产包括：货币资金 33,302.78 万元、交易性金融资产 26,579.42 万元、应收票据 81.95 万元、应收账款 10,665.11 万元、应收款项融资 51.02 万元、预付款 项 3.32 万元、其他应收款 183.99 万元、存货 3,925.60 万元、其他 流动资产 618.42 万元；非流动资产包括：其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 14,733.80 万元、在建工程 31.24 万元、无形资产 2,079.18 万元、递延所得税资产 285.16 万元；其他非流动资产 231.20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议 了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2025年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-008 扬州海昌新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告 一、2025年薪酬方案 （一）适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 2025年 1 月 1 日-2025年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、独立董事 每人每年5万元人民币(不含税)。 3、高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩 效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4、监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-007 董事会 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 关于2024年年度报告披露的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司2024年 度的经营情况、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2024年年度报 告》及其摘要于2025年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 ...

关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六 次会议审议通过，于 2025年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于2025年4月9日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程 网络方式召开2024年度业绩网上说明会。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10453 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 102003 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-11 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中兴财光华会计师事务所 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-013 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 4 月 22 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十七次会议 审议通过并定于 2025 年 4月 22 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00； （2）网络投票时间： ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议通知于2025年3月21日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2025年3月31日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-015 扬州海昌新材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2024年度 ...