1、本次董事会通知于2025年3月21日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月31日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-014 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2024年年度报告》及其摘要。 1 审议结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥297,427,206.81, representing a 32.29% increase compared to ¥224,827,756.32 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥71,225,797.26, a 54.24% increase from ¥46,178,493.09 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities increased by 124.12% to ¥79,553,077.30 in 2024, up from ¥35,495,244.92 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.2855, reflecting a 55.08% increase from ¥0.1841 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥930,141,862.80, a 3.60% increase from ¥897,807,311.05 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.73% to ¥866,524,217.69 at the end of 2024, compared to ¥835,374,556.37 at the end of 2023[20] - The company reported a 74.51% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥64,188,239.20 in 2024[20] - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.36%, an increase of 2.67% from 5.69% in 2023[20] Revenue Breakdown - The company's total revenue for the year was 297,426,206.81 CNY, with a quarterly breakdown showing Q1 at 67,691,633.88 CNY, Q2 at 77,206,985.82 CNY, Q3 at 72,273,258.59 CNY, and Q4 at 80,255,328.52 CNY, indicating a year-on-year growth of 26.88% in the electric tool components segment[23][36] - The revenue from electric tool components accounted for 82.73% of total revenue, amounting to ¥246,061,710.13, with a year-on-year growth of 26.88%[58] - The automotive parts revenue for 2024 was 39,890,515.25 yuan, accounting for 13.41% of total revenue, with a year-on-year increase of 82.78%[38] - Domestic sales contributed ¥110,131,822.94, a 45.27% increase from the previous year, while overseas sales reached ¥186,594,409.14, growing by 25.64%[59] Market and Industry Outlook - The company operates in the powder metallurgy industry, which is expected to see increased domestic market share and a shift towards high-end products due to technological advancements[31][32] - The overall industry outlook remains positive, with expected growth in high-end applications and increased competition from both domestic and international players[32][33] - The projected market size for China's automotive powder metallurgy parts is expected to reach 12.12 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of approximately 13.77% from 2020 to 2025[38] - The company anticipates further expansion in the electric tools market, driven by the increasing demand for high-performance products and the potential for market share growth in emerging sectors[32][33] Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥14,897,692.96, an increase of 7.89% compared to the same period last year, supporting innovation and development efforts[50] - The company has established a research and development team focused on optimizing the injection molding process and improving product consistency and interchangeability[73] - The company is actively developing new products in the automotive, robotics, home appliance, and new energy sectors to create new growth engines[42] - The company has completed initial planning for several R&D projects, indicating a strong focus on innovation and market expansion[68] Governance and Management - The company has maintained a stable financial position, with no changes in equity affecting shareholder interests during the reporting period[22][23] - The company has established a robust independent personnel management system, with all senior management receiving compensation solely from the company[134] - The company has independent financial management with dedicated departments and systems, ensuring no guarantees are provided for shareholders' debts[135] - The company’s board and management structure operates independently, with no interference from shareholders in decision-making processes[136] Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.209 per 10 shares, based on a total of 248,151,800 shares[5] - The actual cash dividend paid was CNY 1.209 per 10 shares, amounting to CNY 30.002 million (including tax), with no bonus shares issued[176] - The total cash dividend, including other methods, reached CNY 50.004 million, representing 100% of the total distributable profit of CNY 361.967 million[173] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company implemented a "rooftop solar" power generation plan in 2024, generating a total of 2.1016 million kWh to contribute to carbon emission reduction[185] - The company donated 695,000 RMB to social causes during the reporting period, reflecting its commitment to social responsibility[190] - The company directed a donation of 50,000 RMB to support rural revitalization efforts in Han Zhou Village, responding to national calls for poverty alleviation[191] - The company reported no environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[184]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-009 扬州海昌新材股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：以本报告披露日股本总数248,151,800.00股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.209元（含税），共派发现金红利30,001,552.62 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了关于《2024年度利润 分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十六次会议审议并通过了关于《2024年度利润 分配预案》的议案，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与 公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展 ...

投资标的名称：Seashine Overseas PTE.LTD.（海昌海外有限公 司，以下简称"海昌海外"）、越南海昌精密制造有限公司(以下简称"越 南海昌精密")（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准） 投资金额：不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-003 扬州海昌新材股份有限公司 关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议批准。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重 组。 风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批， 尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能 面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一 定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第三 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-004 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年2月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月6日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议 案》 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 67 million to 71.5 million CNY, representing an increase of 45.09% to 54.83% compared to the same period last year, which was 46.18 million CNY [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 59.5 million and 64 million CNY, an increase of 61.76% to 73.99% from the previous year's 36.78 million CNY [3]. - Non-recurring gains are expected to impact net profit by approximately 7.5 million CNY, primarily from investment income [6]. Market Expansion and Operational Efficiency - The company has actively expanded its market, resulting in a steady increase in order volume [6]. - Management has optimized processes and implemented cost-reduction measures, leading to notable profit growth compared to the previous year [6]. Financial Reporting and Estimates - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited [7]. - Detailed financial data for the 2024 fiscal year will be disclosed in the annual report [7].

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-001 扬州海昌新材股份有限公司 特别提示： 1、扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股 份2,648,200股，占注销前公司总股本的1.06%，实际回购注销金额 20,002,289.48元。本次注销完成后，公司总股本由250,800,000股减少至 248,151,800股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次2,648,200股回购股份注销日期为2025年1月9日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购公司股份注销完 成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的审批及实施情况 公司于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元， 不超过人民币4,000万元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-068 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-067 扬州海昌新材股份有限公司 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 102人，代表有表决权的公司股份数合计为129,218,475 股，占 公司有表决权股份总数248,636,700 股的51.9708%。 1、 召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 康达股会字【2024】第2306号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州海昌新材股份有限 公司（以下简称"公司"）与 ...