谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等要求，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事胡文祥、朱玉杰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 谱尼测试集团股份有限公司 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡文祥） 本人胡文祥，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会 议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 胡文祥，1961 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历， 北京神剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。曾任北京 神剑天军医学科学院院长。2022 年 10 月起任公司独立董事。本人符合相关法律 法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6527 | 0.1974 | -430.65 | 0.6130 | | 每股净资产（元） | 5.62 | 6.33 | -11.22 | 12.33 | | 每股公积金(元) | 2.89 | 2.89 | 0 | 6.38 | | 每股未分配利润(元) | 1.64 | 2.35 | -30.21 | 4.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.41 | 24.68 | -37.56 | 37.62 | | 净利润(亿元) | -3.56 | 1.08 | -429.63 | 3.23 | | 净资产收益率(%) | -10.91 | 3.07 | -455.37 | 10.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥251,721,141.64, a decrease of 24.73% compared to ¥334,443,021.27 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥110,967,543.61, which is a 13.26% increase from a loss of ¥97,979,351.08 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥251,721,141.64, a decrease of 24.7% compared to ¥334,443,021.27 in the same period last year[23] - Net loss for the period was ¥111,964,929.33, compared to a net loss of ¥99,301,509.55 in the previous year, indicating a decline in performance[24] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.2033, compared to -¥0.1794 in the same period last year[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 22.06%, amounting to -¥42,746,848.18 compared to -¥54,848,941.00 in Q1 2024[5] - Operating cash flow net amount was -42,746,848.18, an improvement from -54,848,941.00 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[26] - Total cash inflow from operating activities was 326,330,496.98, down from 439,660,578.24 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 25.7%[26] - Total cash outflow from operating activities was 369,077,345.16, down from 494,509,519.24 in the previous period, indicating a decrease of about 25.4%[26] - The net cash flow from financing activities was -¥43,975,482.21, a significant decline of 245.39% compared to the previous year[11] - Cash inflow from investment activities decreased by 31.01% to ¥650,827,510.19, mainly due to reduced cash from financial management redemptions[11] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.83% to ¥3,619,371,773.25 from ¥3,843,611,963.41 at the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled ¥1,786,517,045.57, down from ¥1,920,990,757.28, reflecting a decrease of 7.0%[21] - Total liabilities decreased to ¥649,908,446.80 from ¥762,185,610.03, a reduction of 14.8%[21] - Total current assets decreased from 1,922,621,206.13 CNY to 1,832,854,727.68 CNY, a decline of approximately 4.67%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,489[13] - Song Wei holds 44.83% of shares, totaling 244,645,596 shares, with 183,484,197 shares under lock-up[13] - Li Yanggu holds 11.59% of shares, totaling 63,252,900 shares, with no shares under lock-up[13] Investment and Expenses - Financial expenses increased by 274.71% to ¥1,677,346.25 due to a decrease in deposit interest income[10] - Investment income dropped by 94.31% to ¥195,229.73, primarily due to reduced financial management income and increased debt restructuring losses[10] - The company reported a significant increase in research and development expenses to ¥32,696,511.14 from ¥40,776,194.39, a decrease of 20.0%[23] - Other income for the period was ¥1,673,910.84, down from ¥3,354,300.39, a decline of 50.1%[23] Asset Composition - Cash and cash equivalents decreased from 700,202,650.87 CNY to 506,840,909.95 CNY, a decline of approximately 27.6%[19] - Trading financial assets increased from 275,000,000.00 CNY to 460,000,000.00 CNY, an increase of approximately 67.27%[19] - Accounts receivable decreased from 823,143,973.56 CNY to 740,634,791.69 CNY, a decline of approximately 10.03%[19] - Inventory increased from 25,560,379.43 CNY to 29,223,594.57 CNY, an increase of approximately 14.3%[19] - The company's intangible assets decreased by 41.21% to ¥151,133,214.68, primarily due to the return of land during the reporting period[10] Other Information - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[15] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[18]

谱尼测试（300887）公告，2025年第一季度营业收入2.52亿元，同比下降24.73%。净亏损1.11亿元，去 年同期净亏损9797.94万元。 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-020 谱尼测试集团股份有限公司 关于全资子公司退还土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次退还北京土地使用权是基于公司目前产业发展的规划调整，本次退还事 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼生物医药 （北京）有限公司（以下简称"谱尼医药"）于 2023 年 9 月参与北京市国有建设 用地使用权公开出让活动，以人民币 10,765.8669 万元竞得 CP00-1201-0006 地 块 M1 一类工业用地，并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认 书》，且与北京市规划和自然资源委员会签署了《国有建设用地使用权出让合同》。 详情请见公司 2023 年 9 月 5 日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞拍取 得国有土地使用权的公告》（公告编号：2023-063）。 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项已经总经 理办公会审批通过，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-019 谱尼测试集团股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼测试 集团陕西有限公司取得了由陕西省西咸新区开发建设管理委员会自然资源和规 划局颁发的《不动产权证书》（陕（2025）西咸新区不动产权第 0007888 号）， 现将具体内容公告如下： 一、 证书主要内容 1、权利人：谱尼测试集团陕西有限公司 2、共有情况：单独所有 3、坐落：西咸新区沣西新城咸户路以东、雅韵路以南、新柳路以西、开元 路以北谱尼西北总部大厦（西安）一期项目联合厂房 1 单元 1 层 10000 室 4、不动产单元号：610402 011010 GB00028 F00010001 5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 6、权利性质：出让/其他 7、用途：工业用地/工业 8、面积：共有宗地面积：25504.85 m²/房屋建筑面积：15235.81 m² 9、使用期限：2021 年 12 ...

培训情况报告 培训小组通过采取现场授课及书面培训的方式对公司董事、监事、高级管理 人员等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了近期资本市场政策和监管导 向、并购重组市场政策和审核情况、募集资金使用和管理等方面，并结合实际案 例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信、规范意识，加强理解 作为上市公司管理人员在公司规范运作方面、募集资金管理等方面所应承担的责 任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、 责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员为 1 培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及谱尼测试的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对谱尼测试的董事、 监 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200488-20 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱 尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-018 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会通知于 2025 年 2 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 ...