证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-022 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知以专人送达的方式于 2025年 4 月 11 日发出，会议于 2025年 4 月 21 日（星期一）上午11：00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会 主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真 审议，表决形成如下决议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-021 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇 女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作 ...

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、2024年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-025 谱尼测试集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 经立信会计师事务所审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润 为-356,312,969.71元，母公司实现净利润-48,301,807.4元。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2024年度母公司净利润为负，不涉及提取法 ...

谱尼测试集团股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZG11651 号 内部控制审计报告 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 信会师报字[2025]第 ZG11651 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了谱尼测试集团股份有限公司（以下简称谱尼测试） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，谱尼测试于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对谱尼 测试拟对部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发 行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实 际发行人民币普通股 22,418,670.00 股，每股发行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为谱尼测试集团股份 有限公司(以下简称"谱尼测试"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对谱尼测试 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位为合并报表范围内的母公司及所有子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、质量管理、 财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。 3、根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司 重点关注的领域如下： （1）货币资金控制 公司制定了《资金管 ...

募集资金存放与使用专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为谱尼测试集团股份有 限公司(以下简称"谱尼测试"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规 定，对谱尼测试在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不 超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心 项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人 民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格 55.30 元， ...

谱尼测试集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11648 号 谱尼测试集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11648 号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司（以下简称谱尼测试）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

关于对谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11650 号 关于谱尼测试集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11650号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 谱尼测试集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 四、 | 附件：变更募集资金投资项目情况表 | | 3 | 二、注册会计师的责任 四、鉴证结论 我们接受委托，对后附的谱尼测试集团股份有限公司（以下简称 谱尼测试或公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 谱尼测试董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

谱尼测试集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG 11652 号 关于谱尼测试集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11652号 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 我们审计了谱尼测试集团股份有限公司(以下简称谱尼测试)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11648 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 谱尼测试2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在 ...