| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。本事项已经董事会 审计委员会审议通过。 1 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司 二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司部分 股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》，董事会同意公司将其持有的四川研佳岩 矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）25%的股权转让给自然人郑同力。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟转让控股子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》（公告编号： 2024-090）。 二、进展情况 近日，公司已收到郑同力股权转让款项并完成了本次四川研佳岩股权转让的工 商变更登记手续，取得了由成都市新都区政务服务管理和行政审批局出具的《登记 通知书》。四川研佳岩变更登记前后的股权结构如下： | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额（万元） | 持股比例 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于全资子公司竞得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司青河县惠云 矿业有限公司（以下简称"全资子公司"）于2024年7月8日以挂牌竞拍方式取得 "新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查"探矿权，并于同日与新疆维吾尔自治区政 务服务和公共资源交易中心签订《探矿权出让成交确认书》。详见公司于2024年 7月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以挂 牌竞拍方式竞得探矿权的公告》（公告编号：2024-078）。 二、进展情况 近日，公司收到全资子公司与新疆维吾尔自治区自然资源厅签订了《探矿权 出让合同》（新自然资源探〔2024〕072号），合同的主要内容如下： 探矿权名称：新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查 第一条 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 为优化公司业务结构、提高经营效率，董事会同意将公司持有控股子公司四 川研佳岩矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）的部分股权（占四川研佳岩总 股本的25%）以人民币252.66万元转让给自然人郑同力。本次股权转让完成后， 公司持有四川研佳岩35%的股权，四川研佳岩将不再纳入公司财务报表合并范围 内。董事会认为本次股权转让事宜有利于优化公司业务结构，有助于提升公司资 产管理效率，符合公司整体战略发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 为优化业务结构、提高经营效率，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年8月5日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟转让控 股子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》，决定将持有的控股子 公司四川研佳岩矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）的部分股权（占四川研 佳岩总股本的25%）以人民币252.66万元转让给自然人郑同力。本次股权转让完 成后，公司持有四川研佳岩35%的股权，四川研佳岩将不再纳入公司财务报表合 并范围内。公司认为本次股权转让事宜有利于优化公司业务结构，有助于提升公 司资产管理效率，符合公司整体战略发展需求，不存在损害公司及股东利益的情 形。 发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。 2、交易实施不存在重大法律障碍，交易无需提交股东大会审议。 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,641,684股，占公司总股本0.66%，最高成交价为8.00元/股，最低 成交价为7.02元/股，成交总金额为20,001,485.28 元（不含交易费用）。本次回购 符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均含本 数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在 ...

（截至授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*云 | 核心技术及管理骨干人员 | | 2 | 张*康 | 核心技术及管理骨干人员 | | 3 | 苟*东 | 核心技术及管理骨干人员 | | 4 | 李*龙 | 核心技术及管理骨干人员 | | 5 | 黄*文 | 核心技术及管理骨干人员 | 二、核心技术及管理骨干人员名单 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予 限制性股票 | 占草案公布 时总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 何明川 | 中国 | 董事、总经 | 20 | 4.90% | 0.05% | | | | 理 | | | | | 赖庆妤 | 中国 | 董事、副总 经理、财务 | 20 | 4.90% | 0.05% | | | | 总监 | | | | | 叶胜 | 中国 | 董事、副总 ...

第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-084 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 （二）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 公司监事会认为，在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补 充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的 资金需求和项目进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变更 募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，一致同意公司本次使用 部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用 部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000.00 万元，用于与主营业务相关的 生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期 将归还至募集资金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。 一、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本公司于 ...

东莞证券股份有限公司 \ 关于广东惠云钛业股份有限公司 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券" "保荐机构"或"本保荐 机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司《（以下简称《"惠云钛业"或《"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用部分可转债闲置募 集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构履行的核查程序 东莞证券保荐代表人查阅了公司可转债募集资金专户银行对账单、募集资金 使用台账，查阅了公司董事会、监事会审议公司使用部分可转债闲置募集资金暂 时补充流动资金的会议文件，对其暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性 进行了核查。 二、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《《 ...