广东惠云钛业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会内部的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中可包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，担任委员会召集人，主任委员建议由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， ...

广东惠云钛业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）并结合《广东惠云钛业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高本公司的抗风险能力。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一） 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《广东 惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东惠云钛业股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司组织架构图 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于 修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的 监事会的职权。同时，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管 理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，董事会 同意对公司组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见附件。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025年9月19日 1 广东惠云钛 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为满足公司战略发展和经营业务需要，提高公司市场竞争力，广东惠云 钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有/自筹资金人民币3,062.50万元交 易对价，收购广西德天化工循环股份有限公司（以下简称"德天化工"或"标的公 司"）35%的股权；同日，公司与交易各方签署《广西德天化工循环股份有限公 司股权转让协议》。本次交易完成后，德天化工将成为公司的参股公司，不纳入 公司合并报表范围。 2、本次交易已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会 第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 ...

熊明良先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公 司章程》等有关规定，熊明良先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立 董事后生效。在新任独立董事就任前，熊明良先生仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 熊明良先生原定任期到期日为2027年5月30日，截至本公告披露日，熊明良 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 广东惠云钛业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事熊明良先生的书面辞职报告。因个人工作原因，熊明良先生申请辞去公司第 五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职后，熊明良先生不再担任公司任何职务。 | ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、离任情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到董 事、副总经理、财务总监赖庆妤女士的书面辞任报告，赖庆妤女士因公司内部 工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2025年修订）》相关规定，赖庆妤女士的辞任自董事会收到辞任报告时生 效，在公司聘任的新财务总监到任前继续履行有关职责。赖庆妤女士在任职期 间不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司财务总监职务后，将继续履 行董事和高级管理人员任职期间作出的各项承诺。截至本公告日，赖庆妤女士 通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份169,000股，以 及持有公司20 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名郝艳为广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2025年下半年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）董事会的审议程序 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年下半年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。获得通过，关联董事钟 熹女士对此议案进行了回避表决。本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交股东会审议。 （三）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 1 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 则的规定，2025年度公司及子公司预计与德天化工、惠云钛业（亚太）、天安新 材及其子公司日常关联交易情况如下： （一）日常关联交易概述 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权 董事会全权办理公司工商备案事项的议案》《关于修订及制定公司相关治理制 度的议案》；同日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》和2024年12月27日 中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使《中华人民共 ...