上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 声明事项 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、 | 本次授予的批准与授权 5 | | 二、 | 本次授予的情况 6 | | 三、 | 结论意见 8 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》 《激励对象名单》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励 对象名单》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年7月18日 2、限制性股票首次授予数量：408万股 3、限制性股票授予价格：4.90元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 1、本激励计划的首次激励对象总人数为58人，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司及分公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术及管 理骨干、董事会认为需要激励的其他人员。不包括公司独立董事、监事，不包括 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条规定的不得 成为激励对象的人员。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规及规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 广东惠云钛业股份有限公司监事会 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本激励计划首次授予激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的董 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事黄慧华 女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广东惠云 钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以 及公 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 （一）可转债募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公司 于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年，每张 面值100.00元，募集资金总额为 490,000,000.00元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。上述发行募集的资金到位情况 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了"大华验字 [2022]000815号"验资报告。 （二）可转债募集资金投资计划 根据公司《向不特定对象发行可转 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 部分募集资金专户销户的公告 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 本公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6 年，每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民 币11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。上述发行募集的资金到位 情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了"大华验字 [2022]000815号"验资报告。 三、本次注销可转债部分募集资金专户的基本情况及主要原因 截至本公告披露日，公司可转债募集资金专 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东惠云钛业股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 28 日在《公司章程》规定 的信息 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及可转债情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月6日，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年6月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了 充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通 过向中国证券登记结算有限 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30 2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼 会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长钟镇光先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》 的有关规定。 （1）股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的 公司 ...

关于提前归还暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不影响可转债 募集资金投资项目进度的前提下将不超过人民币10,000.00万元从募集资金专项 账户转入公司一般结算账户，暂时补充公司流动资金，以满足公司经营的实际资 金需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至可转债 募 集 资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时 ...