证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-042 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 14 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件、 专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名， 会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 选人》的议案 监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司 章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公 司监事会提名谭月平女士、罗志球先生为公司第五届监事会非 ...

声明人葛磊，作为广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、本人不存在《 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名熊明良 广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名陈核章 广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 四、被提名人符合 ...

声明人熊明良，作为广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名葛磊 广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东惠云钛业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日召开了公 司职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议 案》，经与会职工代表充分讨论表决后，一致同意选举罗建芳女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 罗建芳女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 第五届监事会职工代表监事简历 罗建芳女士：1988年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 毕业于华南师范大学工商管理专业。2011年参加工作就职于广东惠云钛业股份有 限公司质量技术部，2011年2月至2019年02月任公司质量技术部统计员；2019年 03月至今，任公司 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | 广东 惠云 | 一种粒径小且 | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 均匀的磷酸铁 | ZL202311795903.9 | 2023.12.25 | 2024.04.30 | 第6953437号 | | 专利 | 股份 | 及其制备方法 | | | | | | | 有限 | | | | | | | | 公司 | | | ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），本次回购股份价格不超过人民币10.80元/股（含本数），本次回购的 股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完 成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回购实施期限自公司 第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内， 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六 都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 23 日 以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的 董事共 9 名（其中董事长钟镇光先生、副董事长钟熹女士、董事陈豪杰先生、董 事黄慧华女士，独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事陈核章先 生以通讯表决方式出席会议），公司监事 ...