报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC， 任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所， 任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所， 任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务 所，任律师 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铜牛信息"）2023 年度财 务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师的审计意见是：铜牛信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 277,916,121.16 | 441,299,005.76 | -37.02% | | 归属于上市公司股东的 | -119,457,384.28 | -65,360,980.03 | -82.77% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -122,076,518.49 | -67 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 110009 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-12 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京铜牛信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）有关内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-019 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合 ...

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | 额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益。2023 年 4 月 17 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现就 本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李小磊，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事 务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青 会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北 京民青会计师事务所，任项目经理；2007 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-027 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管 理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开 的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪 酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （三）薪酬标准 1.董事薪酬标准 独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2023 年度，公司独立董事年度津贴为 7.2 万元（税前），除此之 外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依 据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-119,457,384.28 元， 母公司 2023 年度实现净利润-108,730,571.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,335,403.40 元，母公司累计未 分配利润为 62,426,848.49 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 余 额 为 753,917,021.22 元。 经董事会审议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-046 北京铜 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-028 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真 实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准 则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并 财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备的确 认标准和计提方法 本公司以预期信用损失为基础 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》的有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于 2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐 费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25 万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际 募集资金净额为人民币26,754. ...