证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年4月22 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成 ...

现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 陈曦，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年4月至 2007年5月，任中国光大投资管理公司项目助理；2007年8月至2010年10月，任东方 强光（北京）科技有限公司销售总监；2010年11月至2012年10月，任深圳管仲投资 管理有限公司投资总监；2012年10月至2013年9月，任北京赛德万方投资管理有限 公司董事长助理；2013年10月至今，任深圳市铸成投资有限责任公司总经理；2018 年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任 科翔股份独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、独立董事2023年度履职概况 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陈曦2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事 ...

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 关于广东科翔电子科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为 2023 年 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对科翔股份及子（孙）公司（含下属控股 公司）拟使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金 管理（其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元）事项进行了 审慎核查，具体核查意见如下： （一）2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-030 广东科翔电子科技股份有限公司 (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件 的方式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、 表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项审核报告 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项审核报告 众会字（2024）第 04690 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称 "科翔股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了众会字（2024）第 04673 号审计报告。同时，我们审核了后附的 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 科翔股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对科翔股份 2023 年度 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，根据独立董事张瑾、陈曦、陆继强、赵玉洁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-037 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金 （一）2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 翔股份"）及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险低的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、金融机构的收益凭证、 通知存款、大额存单等；公司及子（孙）公司（含下属控股公司）拟使用自有 资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银 行、证券公司等金融机构。 2. 投资金额：拟使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的部分暂时闲置资 金进行现金管理（其中募集资金不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元）， 在额度范围内，资金可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品，但由于影 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-036 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司2023年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公 司2023年年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据（商 业承兑汇票）、存货和商誉，计提信用、资产减值损失合计人民币7,091.52万元，转回信 用、资产减值损失合计人民币115.91万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 2,710.43 | 115.91 | 2,594.52 | | 其中：应收账款 | ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议 案》，关联董事郑晓蓉女士、谭东先生已回避表决，该事项无需提交公司股东大 会审议，自本次董事会审议通过后生效。本事项已经公司独立董事 2024 年第一 次专门会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 郑晓蓉女士，中国国籍，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 61,505,431 股，占公司总股本的 14.83%，通过深圳市科翔资本管理有限公司间接 持有公司股份9,382,273股，占公司总股本的2.26%，合计持有公司股份70,887,704 股，占公司总股本的比例为 17.09%。 谭东先生，中国国籍，现任公司董事，直接持有公司股份 48,104,750 股，占 公司总股本的 11.60%，通过深圳市科翔资本管理有限公司间接持有公司股份 9,014,341 股，占公司总股本的 2.17%，通 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况分析 公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以 一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金 属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用 于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领 域。2023 年度，受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，202 ...