中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 开展大宗商品套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、部门规章及业务规则的要求，对科翔股份拟开展大宗商品套期保值业务 进行了核查，具体情况如下： 一、开展大宗商品套期保值业务的目的 鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影 响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定利用场内标准化 合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展大宗商品 套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳 步发展。 本次开展大宗商品套期保值业务，品种选择为与公司生产经营相关的原材料， 预计将有效控制原材料及产成品价格波动 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-034 广东科翔电子科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公 司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为-159,314,507.47元，母公司净利润为24,896,537.19元。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定，公司按照2023年度母公司净利润的10%提取 法定盈余公积金人民币2,489,653.72元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利 润为人民币121,043,822.58元，合并报表累计未分配利润为人民币163,735,843.73元。 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号： 2024-035 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请 综合授信额度暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广 大投资者注意投资风险。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2024年4 月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相 关担保的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需 要，在审议通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。 本次审议的融资、担保额度仅为预计的额度，根据实际经营需要，在不超过 审议总额度的情况 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号： 2024-039 一、关联交易概述 为支持全资子公司华宇华源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"华宇华 源"）业务发展，保障金融机构授信的顺利实施，广东科翔电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人郑晓蓉女士、谭东先生及其关联 方郑萍女士拟以自有房产为华宇华源向深圳农村商业银行股份有限公司坪山支 行申请 12,000.00 万元授信额度提供抵押担保。本次担保为无偿担保，公司亦不 提供反担保，具体以其与银行签订的相关协议为准。 郑晓蓉女士、谭东先生系公司控股股东、实际控制人，郑萍女士为其关联方。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联人的认定，郑晓蓉女士、 谭东先生、郑萍女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保暨关 ...

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人赵玉洁自2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵玉洁，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授， 中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011年7月至2021年4月，历任江西财经大 学金融学院讲师、副教授；2017年1月至2019年2月，在中国人民大学商学院从事博 士后研究；2019年3月至2020年3月在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者 研究，2021年5月至今，任上海大学管理学院会计系副教授；202 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人陆继强2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤 勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用， 努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 陆继强，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师； 1996年9月至2003年11月，任招商局国际有限公司投资经理、招商局集团法律事务 部助理总经理；2003年12月至2018年10月，任深业集团有限公司董事会 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04681 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科翔 股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，科翔股份的专项报告在所有重大方面按照中国 ...

关于广东科翔电子科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"持续督导机构"）作为广东 科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 科翔股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 1、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广东科 翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/股。 公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 关于开展大宗商品套期保值业务的可行性分析报告 一、大宗商品套期保值业务的必要性 鉴于原材料如铜、金等占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影 响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定利用场内标准化 合约或场外非标准化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展大宗商品 套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳 步发展。 本次开展大宗商品套期保值业务，品种选择为与公司生产经营相关的原材料， 预计将有效控制原材料及产成品价格波动的风险敞口。 二、大宗商品套期保值业务概况 （一）拟投入金额 公司及子公司拟与具有合法经营资质的金融机构开展套期保值业务，本次套期 保值业务交易对方不涉及关联方。 （五）拟开展商品套期保值业务期限 套期保值业务期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 为充分利用大宗商品市场的套期保值功能，降低原材料市场价格波动可能带来 的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保障公司业务健康持续运行，公司拟开 展大宗商品套期保值业务。 公司已制定《套期保值业务管理制度》，对公司 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-040 广东科翔电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、 ...