| 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-138 | 目 录 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字（2024）第 04673 号 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科翔 股份 2023 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）的独立 董事，本人张瑾2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作 用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认 为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况 （一）2023年度出席会议及投票情况 1．2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期保值 交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵销现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或 者标准化期权合约。 第三 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-029 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序 符合相关法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 3．业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以 及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科 翔股份同行业 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东科翔电 子科技股份有限公司（以下简称"科翔股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的要求，对科翔股份《2023 年年度内部控制评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东科翔电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东科翔电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的要 求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各 项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合 法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、对 2023 年度董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | 江西高盛达光电技术 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 586.44 | 79.61 | - | 443.80 | 222.25 | 购销、资金 | 经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | 非经营性往来 | | | 江西高盛达光电技术 有限公司 | 控股孙公司 | 应付账款 | -4.41 | -1,109.74 | - | -544.81 | -569.34 | 购销 | 经营性往来 | | | 陈德明 | 控股孙公司少数 股东 | 其他应收款 | 218.03 | 53.01 | - | - | 271.04 | 华宇华源代 偿款项导致 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属 | 高盛达及其关联公司 （注 1） | 控股子公司少数 股东 | 应收账款 | 541.44 | 540.40 | - | 772.17 | 30 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-031 广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"或"科翔股份"）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1732 号"文《关于同意广东科翔电子科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。 本公司募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,09 ...