中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 2 | （五）募集资金使用 | | | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √ | | | 偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 √ | | | 是否与招股说明书等相符 | | | 注：威力传动募投项目精密风电减速器生产建设项目尚未达产，在风电行业复苏 | | | 不及预期的情况下，项目效益尚未释放。 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-088 银川威力传动技术股份有限公司 二、会议审议事项 二、会议审议事项 1、提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ | | --- | --- | --- | | 4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额 度预计的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | √ | 2、上述提 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-089 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1 2月 14日召开的第三届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年01月02日召开 公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年01月02日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年01月02日（星 期二）上午9:15-9 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-081 银川威力传动技术股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 225人 | | | 上年末执业人员 | ...

第一章 总则 银川威力传动技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在独立董事委员中选 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《银川威力传动技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的提名、选举和更换 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部（以下简称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责 领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后 交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会 临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-080 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件 方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席 陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-081）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 公司监事会原非职工代表监事李宗秦先生因个人原因申请辞去非职工代表 监事职务。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市 公司独立董事管理办法》、《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《银川威力传动技术股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，我们作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，现对公司第三届董 事会第十五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年审计机构期间，遵 循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果 ...