证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-020 具体情况如下： （一）厦门鹭意彩色母粒有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于为公司子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司子公司及孙公司提供 担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 为解决公司全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"）、 控股子公司宝丽迪（土耳其）有限公司（以下简称"宝丽迪（土耳其）"）、全资 孙公司福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称"福建鹭意"）生产经营及发展 的资金需求，公司拟为上述子公司及孙公司提供综合授信担保，担保额度总计不 超过人民币 17,000 万元。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批 为准。董事会授权公司及子公司、孙公司的法定代表人及其授权人士签署上述担 保额度内的所有文件。 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保额度（万元） | 类型 | | ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-014 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次和第三届监事会第六次会议会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的 闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复、（证监许可［2020］ 2395 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,363,010,300.33 | 1,197,056,530.15 | 13.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,024,811.13 | 99,487,816.04 | 14.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 103,230,795.50 | 87,639,216.11 | 17.79% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 132,734,123.46 | 50,594,782.70 | 162.35% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.62 | 4.84% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.62 | 3.23% | | 加权平均净资产收益率 | 6.29% | 6.40% | -0.11% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增 | | | | | 减 | | 资产总额（元） | 2,13 ...

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司 提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在总额 度不超过 3.50 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-010 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申 请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营和发 ...

2024 年度监事会共召开了 9 次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审 议通过，会议具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、审议《关于〈苏州宝丽迪材料科技股份 | | | | | | | | | 有限公司发行股份及支付现金购买资产并 | | | | | | | | | 第二届监事 | 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 | | | | | | | | 会第十五次 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 13 | 日 | 订稿）〉及其摘要的议案》； | | 临时会议 | 2、审议《关于本次交易相关〈审计报告〉 | | | | | | | | （更新财务数据）和〈备考审阅报告〉（更 | | | | | | | | | 新财务数据）的议案》。 | | | | | | | | | 1、审议《关于公司本次发行股份及支付现 | | | | | | | | | 金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 377,015,119.04 | 142,906,756.16 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 90,858,038.13 | 312,898,513.69 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 1,425,000.00 | | | 应收账款 | （四） | 182,051,914.50 | 159,797,424.02 | | 应收款项融资 | （五） | 200,497,227.01 | 202,226,572.84 | | 预付款项 | （六） | 5,780,447.84 | 9,196,459.89 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法 规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作 做出了贡献。 一、2024年度公司董事会主要工作 （一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划 董事会科学合理地制订了2024年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理 层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司 重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。 （二）强化内控建设，规范公司经营 报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身 建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职 能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。 （三）加强公司治理和规范运作 2024年，公司共召开董事会7次、监事会6次、股东大会1次，公司"三会" ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司定向增发股票募集资金总额 232,199,992.25 元，支付的其他发行费用 15,315,383.12 元，实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除 手续费净额 43,865.88 元，募集资金账户销户一次性补流 43,86 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...