第一条 为完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整，并及时向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等 重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有 关重大问题进行实地考察。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第四条 独立董事应当就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易 等重大事项进行审阅，应当对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意 见。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司 ...

宝丽迪公告，2025年上半年营业收入6.76亿元，同比增长1.47%。净利润6381.46万元，同比增长 15.19%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二章 关联人 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件和《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律 法规、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）规则以及《公司章程》中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高审计工作质量，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部门、 分公司、子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）的财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理 结构，实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象是指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称公司内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ...

第一章 总则 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间 接拆 借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 公司应不断完善防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制。 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范苏州宝丽迪材料科技股份有 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和其他规范性文件以及《苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事 会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第五条 独立董事在董事会中应当占三分之一以上的比例，至少包括一名会 计专业人士；公司审计委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专 业人士担任召集人；公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人；公司可在独立董事中配备公司业务所在行业方面的专家。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）运作，根据《中华人民共 ...