Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 176,299,756 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 88,149,878 (including tax) based on a total share capital of 176,299,756 shares as of December 31, 2023[159]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,197,056,530.15, representing a 51.18% increase compared to ¥791,793,845.58 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥99,487,816.04, a significant increase of 112.16% from ¥46,893,863.51 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥50,594,782.70, compared to a negative cash flow of ¥34,885,543.12 in 2022, marking a 245.03% increase[22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,028,399,085.81, which is a 41.87% increase from ¥1,429,778,130.92 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.62, an increase of 87.88% from ¥0.33 in 2022[22]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[137]. - The company achieved a net profit of 42.36 million yuan in 2023, exceeding the performance commitment of 35 million yuan for the year[195]. Operational Changes - The company has undergone a change in its registered address on June 28, 2023, moving to No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou[17]. - The company’s registered address has been updated to reflect its current operational location[17]. - The company has successfully integrated Xiamen Luyi into its financials since May 2023, contributing CNY 366 million in sales and CNY 42.57 million in net profit for the year[51]. - The company completed the acquisition of 100% of Xiamen Luyi for a total transaction amount of 387,000,000 yuan, expanding its operational scope[62]. - The company acquired 100% equity of Xiamen Luyi, enhancing its profitability through synergy effects in the fiber masterbatch sector[98]. Research and Development - The company has obtained a total of 69 patents as of December 31, 2023, including 12 new patents during the reporting period[42]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge in the functional masterbatch sector through continuous R&D and product innovation[67]. - The company has developed several new products, including color-changing fiber masterbatches and photovoltaic adhesive film masterbatches, aimed at enhancing market competitiveness[66]. - The company has established a collaborative research model with various academic institutions to enhance its R&D capabilities and innovation[45]. - The company has a strong focus on talent development, with a research team comprising 7 senior researchers and 31 research personnel, including 5 PhDs and 12 master's degree holders[46]. Market Position and Strategy - The company achieved a sales volume of 78,500 tons in 2023, maintaining its leading position in the industry[39]. - The company is positioned as a leader in "liquid coloring technology," which simplifies the production process and reduces costs compared to traditional dyeing methods[38]. - The company focuses on the development of chemical fiber functional masterbatches, emphasizing innovation and technology collaboration with institutions like Donghua University[39]. - The company is actively pursuing market expansion and optimization upgrades to meet changing customer demands and improve its competitive position[43]. - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and new product developments in the upcoming year[128]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes green sustainable development, enhancing safety management and environmental protection measures[103]. - The company actively supports social responsibility initiatives, donating 420,000 yuan to assist poverty alleviation and rural revitalization efforts[181]. - The company has achieved ISO14000 and ISO18000 certifications for environmental and occupational health safety management[179]. - The company has established a series of environmental management systems to ensure compliance with national and local environmental laws[179]. - The company complied with government electricity restriction policies and upgraded to advanced equipment to reduce carbon emissions[173]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring sustainable market-oriented operations[116]. - The company has a transparent and publicly available incentive mechanism for senior management performance evaluation[113]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to protect the rights of shareholders and creditors[175]. - The company has implemented a stable and scientific return plan for investors, ensuring continuity and stability in profit distribution policies[176]. Future Outlook - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development efforts[128]. - The company plans to gradually convert increased inventory into sales as market demand stabilizes[58]. - The company will focus on developing new functional products, such as photochromic masterbatches, to expand its product application and maintain core competitive advantages[102]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[137]. - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, targeting 1.44 billion RMB[137].

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年三月 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于厦门鹭 意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"）业绩承诺实现情 况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 宝丽迪通过发行股份及支付现金的方式购买陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东 红持有的厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"、"标的公司"） 100%股权；同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 23,220.00 万元。 2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称公司）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小 股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电 话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-024 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止。 （一）第三届监事会非职工代表监事情况 公司监事会提名付洋女士、魏庭龙先 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程（2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三 ...

关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项尚需提交公司 20223 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业 胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2023 年度相关的审计工作 中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺利完成了公司相 关财务报告审计工作。 为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10468 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对苏 州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝丽迪 2023 年度内 部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、宝丽迪内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位包括：苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司、宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司、江西欣资新材料科技有限公司、 宝丽迪（土耳其）有限公司、厦门鹭意彩色母粒有限公司、耀科新材料（苏州） 有限公司。公司内部控制业务 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州宝丽迪材料 | | | | | | | 科技股份有限公 | | | 银信评报字 | | | | 司并购江西欣资 | 银信资产评估有 | 刘晓燕、田宇 | （2024）第 | 可收回金额 | 29,331,539.05 | | 新材料科技有限 | 限公司 | | 030024 号 | | | | 公司含商誉相关 | | | | | | | 资产组 | | | | | | | 苏州宝丽迪材料 科技股份有限公 | | | 银信评报字 | | | | 司并购厦门鹭意 | 银信资产评估有 | 石翊、田宇 | （2024）第 | 可收回金额 | 301,000,000.00 | | 彩色母粒有限公 | 限公司 | | 030022 号 | | | | 司含商誉相关资 | | | | | | ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-013 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于新增或修订公司部分内部管理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | 本次修订的《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、 自董事会审议通过后生效。本次修订的《利润分配管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次新增或修 订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 2024 年 3 月 28 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十八 ...