证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-015 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司 章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批 次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属股份的登记手续已完成，公 司注册资本、股份总数已发生相应变化。同时随着公司业务规模不断扩大，结合 公司经营发展需要，公司拟增设研究院院长职务，为公司高级管理人员。公司董 事会据此对《公司章程》进行修订。 二、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》的具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州宝丽迪材料科技股 | | 石翊、田宇 | （2025）第 | 可收回金额 | 326000000 元 | | 份有限公司并购厦门鹭 | 银信资产评 | | 银信评报字 | | | | 意彩色母粒有限公司含 | 估有限公司 | | 030005 号 | | | | 商誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 值迹象 | | | | | | | 苏州宝丽迪材料科技股 份有限公司并购厦门鹭 | 不存在减值 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 意彩色母粒有限公司含 | ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2025 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 万元 | （二）上一年度（2024 年度）日常关联交易实际发生情况 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2024 年预计 | 2024 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 定价原则 | 发生金额 | 生金额 | | 厦门万邦康 置业有限公 司 | 承租关联方 房产 | 市场价 | / | 3.44 万元 | | 关联交易类别 租 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-018 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 29 日（星期二） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行宝 丽迪 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式：https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCol lection.html?id=1010472 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010472 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长徐毅明先生，董事会秘书、财务 总监、副总经理袁晓锋先生，独立董事关晋平女士，东吴证券代表陈辛慈 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-012 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的 议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》， 全体董事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-006 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业 胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2024 年度相关的审计工作 中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-017 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》，为了继续提升公司核心竞争力,根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司总经理蒋志勇先生提名 的陶慷先生为公司副总经理、研究院院长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会届满之日止。 陶慷先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗 位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 2025 年 4 月 14 日 附件： 陶慷先生简历 陶慷，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国致公党党员， 博士研究生学历 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10902 号 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-007 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...