证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-019 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陆圣江 作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事 会提名为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称该公司) 第三届董事会独 立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺 如下事项： 一、本人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告， 经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023 年度财务 决算报告》，现报告如下： 一、总体经营情况： 报告期内，公司通过内生性成长和外延式扩张相结合的发展模式，实现了销 售额的快速增长。营业收入达到 11.97 亿元，较上年同期增加 4.05 亿元，增长 率 51.18%，已连续多年保持增长。其中，公司（不含厦门鹭意）实现销售额 9.14 亿，同比增长 15.44%。公司自 2023 年 5 月将厦门鹭意纳入合并范围。厦门鹭意 全年实现销售额 3.66 亿，同比增长 47.46%。 报告期内,公司实现归属上市公司股东净利润 9,948.78 万元，较上年同期增 加 5,259.39 万元，增长率 112.16%。其中，公 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二十二 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日 | 计划相关事项的议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性 | | | | | | | | | 股票的议案》。 | | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的 | | 会第二十三 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性 | | | | | | | | | 股票（第一批次）的议案》。 | 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和公 ...

关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 东吴证券股份有限公司 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二四年三月 之 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在 重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负 责。 本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。本 持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所 做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独 立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载 的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认 真阅读上市公司的相关公告文件信息。 1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、本次交易的实施情 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-003 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点以现场会议的形式召开。本次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理蒋志勇先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7 票同 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 资金余额 | 2023 年期初占用 计发生金额（不 | 年度占用累 | 2023 年度占用 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 含利息） | | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 总计 | - | | - | - | | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-020 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名关晋平为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝丽迪 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章龙平 | 联系电话：0512-62938567 | | 保荐代表人姓名：陈辛慈 | 联系电话：0512-62938567 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-026 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日上 午 ...

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司 提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 1.5 亿元范围内可 调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-010 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 1.5 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终 以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求 决定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...