证券简称：宝丽迪 证券代码：300905 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二○二三 年 八 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的， 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券简称：宝丽迪 证券代码：300905 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 二○二三 年 八 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的， 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-066 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 鉴于上述公司注册资本变更，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订 情况如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 2023 年 4 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕690 号），中国证监会同意上市 公司本次交易的注册申请。公司收到中国证监会的注册文件后积极开展标的资产 交割和推进本次交易实施工作。2023 年 4 月 27 日，已完成厦门鹭意 100%股权 过 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续稳健发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司本次限制性股票激励计划确定的拟激励对象具备《公司法》、《证券 法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定 的其他情形。 本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《管理办 法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划首次授予部分激励 ...

二〇二三年八月 江苏新苏律师事务所 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 2 江苏新苏律师事务所 法律意见书 | | | 江苏新苏律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非根据上下文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 宝丽迪、公司、本公司、上 | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本（次）激励计划、本（次） | 指 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | 股权激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 股票 | 指 | 获益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司董事 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝丽迪 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章龙平 | 联系电话：0512-62938567 | | 保荐代表人姓名：陈辛慈 | 联系电话：0512-62938567 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1，其余通 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开。根据《上市公司独立董事规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独 立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十三次会议相关会议资料、听取了有关 人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 基于独立立场，经核查，我们认为：2023 年上半年公司募集资金的存放与使 用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合 相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年上半年募集资金实 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-067 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2023年9月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月1日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-063 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-068 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理和副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 8 月 14 日 附件： 常务副总经理：马冠群先生，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。 工作经历： 1999 年 5 月-2020 年 12 月任埃万特材料科技（广州）有限公司（原科莱恩 材料科技（广州）有限公司）厂长； 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第第 二十三次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议 通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》，为了继续提升公司核 心竞争力,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任经公司 总经理龚福明先生提名的马冠群先生为公司常务副总经理，陈劲松先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 马冠群先生、陈劲松先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识， ...