江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为江西日月明测控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第十次会议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，我们对公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见： 经核查，2023 年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 专项存储及使用管理制度》的有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金实际存放与使用情况，不存在募集资 ...

| 其他关联资 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公 | 2023年期 | 2023年上半年 | 2023 | 年 上 | 2023年上半 | 2023年 | 上 半 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 方名称 | 市公司的关 | 司核算 | 初 往 来 | 往来累计发 | 半 年 | 往 来 | 年偿还累计 | 年期末往来 | | 成原因 | （ 经 营 性 往来、非经 | | | | 联关系 | 的会计 | 资 金 余 | 生金额（不含 | 资 金 的 利 | | 发生金额 | 资金余额 | | | 营性往来） | | | | | 科目 | 额 | 利息） | 息(如有) | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的 | | | | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-037 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年10月27日采用 全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-038 公司独立董事就本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理陶捷先 生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任张丽女士（简历详见附件）为公司财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 张丽女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及 其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任 相关职务的情形；不属于失信被执行人。 江西日月明测控科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 截至本公告披露日，张丽女士未直接或间接持有公司股 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-033 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知已于2023年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年8月23日15:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷 先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-034 江西日月明测控科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年 度报告》（公告编号：2023-035）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。 公司《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知已于2023年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年8月23日16:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席 罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郭应坤以通讯表决的 方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锋 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：曾媛 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-032 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月25日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年12月28日召开2022年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿 元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 具体内容详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。 一、现金管理的进展情况 | 签约机 | 产品 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-031 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持公司股份达到 1%的公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日发布《关于股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号:2023-029）， 公司原持股 5%以上股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "华舆正心"）计划自该减持计划公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交 易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式或法 律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 2,135,200 股（占本公司总股本比例 2.67%）。 公司于近日收到华舆正心出具的《关于股份减持累计达到 1%的告知函》，2023 年 7 月 10 日至 2023 年 8 月 18 日期间，华 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 江西日月明测控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投资者活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动关系类 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | 参加单位 | 通过同花顺路演平台（ | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 名称及人 | （同花顺 APP | 首页-搜索-路演平台）参与日月明 2022 | | 员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 15：00-17 | ：00 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | | 上市公司 | 董事长兼总经理：陶捷先生 | | | 接待人员 | 副总经理兼董事会秘书：尹玮先生 | | | ...