江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-033 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知已于2023年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2023年8月23日15:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷 先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、黎国清以通讯表决 的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-038 公司独立董事就本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理陶捷先 生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任张丽女士（简历详见附件）为公司财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 张丽女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及 其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任 相关职务的情形；不属于失信被执行人。 江西日月明测控科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 截至本公告披露日，张丽女士未直接或间接持有公司股 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锋 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：曾媛 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-034 江西日月明测控科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年 度报告》（公告编号：2023-035）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。 公司《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知已于2023年8月12日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年8月23日16:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席 罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郭应坤以通讯表决的 方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-032 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月25日召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于2022年12月28日召开2022年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿 元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 具体内容详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。 一、现金管理的进展情况 | 签约机 | 产品 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-031 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持公司股份达到 1%的公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日发布《关于股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号:2023-029）， 公司原持股 5%以上股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "华舆正心"）计划自该减持计划公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内以集中竞价交 易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日后的 6 个月内以大宗交易的方式或法 律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 2,135,200 股（占本公司总股本比例 2.67%）。 公司于近日收到华舆正心出具的《关于股份减持累计达到 1%的告知函》，2023 年 7 月 10 日至 2023 年 8 月 18 日期间，华 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 江西日月明测控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投资者活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动关系类 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | 参加单位 | 通过同花顺路演平台（ | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 名称及人 | （同花顺 APP | 首页-搜索-路演平台）参与日月明 2022 | | 员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 15：00-17 | ：00 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | | 上市公司 | 董事长兼总经理：陶捷先生 | | | 接待人员 | 副总经理兼董事会秘书：尹玮先生 | | | ...

江西日月明测控科技股份有限公司2022年年度报告全文 江西日月明测控科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-008 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥18,000,754.36, a decrease of 30.92% compared to ¥26,058,831.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 4.11% to ¥11,079,076.81 from ¥10,641,891.16 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 59.51%, reaching -¥4,442,272.04 compared to -¥10,971,027.60 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 18,000,754.36, a decrease of 30.9% compared to CNY 26,058,831.30 in the same period last year[19] - Operating profit for Q1 2023 increased to CNY 13,257,536.81, compared to CNY 12,180,080.95 in Q1 2022[19] - The net profit for Q1 2023 was CNY 11,079,076.81, an increase of 4.1% compared to CNY 10,641,891.16 in Q1 2022[20] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the period showing resilience despite lower revenues[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥907,309,079.11, a decrease of 1.22% from ¥918,512,703.07 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 71,997,050.17 from CNY 94,279,750.94, a reduction of 23.6%[17] - Total current assets amounted to CNY 836,597,782.76, slightly down from CNY 847,597,704.19 at the start of the year[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 362,040,288.25 from CNY 468,559,090.34 at the beginning of the year, a decline of 22.7%[16] - Inventory decreased to CNY 31,705,594.23 from CNY 32,598,782.30, a decline of 2.7%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,242[11] - The largest shareholder, Jiangxi Riyue Ming Industrial Co., Ltd., holds 39.36% of shares, totaling 31,485,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Tao Jie, owns 12.46% with 9,967,000 shares[11] - The company has a total of 47,769,749 restricted shares, with no changes during the reporting period[14] - The company plans to lift restrictions on shares held by major shareholders on November 5, 2023[14] - The top 10 shareholders include a mix of individual and institutional investors, with varying percentages of ownership[11] Income and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 12,640,905.79, down 31.9% from CNY 18,557,954.16 in Q1 2022[19] - The company's investment income decreased by 339.52%, resulting in a loss of ¥84,268.34 compared to a profit of ¥35,182.15 in the same period last year[9] - The company reported a 70.35% increase in other income, totaling ¥5,512,815.36, up from ¥3,236,169.41 year-on-year[9] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,559,946.12, up from CNY 2,181,085.45 in Q1 2022, reflecting a growth of 17.4%[19] Future Outlook and Market Activity - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[12] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[12] - The company has not provided specific future guidance or performance outlook in the current report[12] - The report indicates that some shareholders are involved in margin trading, with specific shareholdings disclosed[12] - The company did not report any new product launches or technological advancements during the quarter[20] - The report indicates that the first quarter results were not audited[25] Fair Value and Equity - The fair value change income increased significantly by 417.42% to ¥2,079,410.96, compared to ¥401,877.90 in the previous year[9] - The total equity attributable to shareholders increased by 1.34% to ¥835,312,028.94 from ¥824,232,952.13 at the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 835,312,028.94 from CNY 824,232,952.13, an increase of 1.3%[17]

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陶捷先生；副总经理、董 事会秘书尹玮先生；独立董事万晓民先生；财务总监陈国锋先生；保荐代表人周波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 4 日（星期四）16:00 前访问同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005066） 或者使用同花顺 APP 扫描下方二维码进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问互动。公 司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极 参与。 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-014 江西日月明测控科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了 《2022 ...