康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 一、基本情况 本人陈菲，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于上海市电子元件研究所、上海电动工具研究所、上海电气器具检测所部门 经理、上海电动工具研究所计量测试中心经理；历任上海电动工具研究所（集团） 有限公司监事、中能智慧能源科技（上海）有限公司董事；2015 年 12 月至今， 担任上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心经理；2017 年 10 月至 2023 年 12 月，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会情况 本人 2023 年度出席董事会的情况如下： | 姓名 | 报告期内 | 实际出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 席董事 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-016 康平科技（苏州）股份有限公司 上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效 期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会提请股东大会授 权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会 或股东大会不再就每笔授信业务出具单独的董事会决议或股东大会决议。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、履行的审议程序及相关意见 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向 银行申请总计不超过10亿元人民币或等值外币的综合授信额度。授信额度的有效 期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使 用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 ⑦ 2022年度业务收入：39.35亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券 业务收入8.89亿元。 ⑧ 2022 年度，审计上市公司客户 366 家，主要行业为：制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产 和供应业、批发和零售业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 审计收费总额 4.62 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 237 家。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 ① 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-019 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 ① 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：2012年3月2日 康平科技（苏州）股份有限公司 ③ 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构及内部控制审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： ⑦ 2022年度业务收入：39.35亿元，其中，审计业务收入29.34亿元，证券 业务收入8.89亿元。 ⑧ 2022年度，审计上市公司客户366家，主要行业为：制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公 司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 本公司前身为康澄电机（苏州）有限公司，成立于2004年4月19日，领取由 江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2004]51914号批准证书（现统一社会信 用代码为91320500758990626Q）。 为了加强和规范公司内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范水平， 促进公司可持续发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件要求，公司结合自身的经营特 点和内在的发展需要，按照内部控制体系所包含的内部环境、风险评估、控制活 动、信息和沟通、内部监督框架制订了一系列内部控制制度。公司完善了治理 结构和议事规则，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对康平科技在 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元， 实际募集资 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股 东的权益。在 2023 年 12 月 8 日公司第四届董事会换届后，本人继续担任公司第 五届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人柳世平，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师。1990 年 8 月至今，历任南京理工大学助教、讲师、副教 授、硕士生导师。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事，现兼任南京栖霞建设 股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司（非上市公司）、江苏中润光能科技 股份有限 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-020 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会 的议案》，决定于2024年4月25日（星期四）召开2023年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2024年第一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月25日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股 东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行 使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公 司健康持续的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，受行业终端需求疲弱、供应链去库存化等多种因素影响，公司需 求略有下降。在此背景下，公司充分利用国际化布局的优势，发挥精益运营的优 势，积极主动采取切实有效措施积极应对挑战，因势调整经营状态以便更好应对， 确保交货及时、生产平稳有序高效。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 为 4,962.20 万元，同比增长 64.64%。 二、2023 年度董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出席 了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项 决议，保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | | 会议日期 | | | | | | | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | | | ...