证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-062 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2023 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第二次 会议（临时）的通知，并于2023年12月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正 常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于 提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 单位：万元 1 核查意见 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 募集资金拟投 | 累计投入金额 | 投资进度 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 入金额 | | | | | 号 | | | | | | | 态日期 | | | 年产电动工具、家用电 器 及 汽 车 配 件 电 机 | 苏州迎东电动工具 | | | | | | | 1 | | | 30,000.00 | - | - | - | - | | | 1200 万台、电动工具整 | 有限公司 | | | | | | | | 机 60 万台项目 | | | | | | | | 2 | 补充流动资金 | 康平科技（苏州） | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00% | - | | | | 股份有限公司 | | | | | | | | 年产电机 320 万台、电 | 康平科技（ ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范康平科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司选聘提供会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘提供其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审核后，报经董事会和股东大会审议并批准。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合下列条件： （一）具备《 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-065 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召 开第五届董事会2023年第二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月5日（星期五）召开2024年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2023年第二次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月5日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-060 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日召 开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财 产品，有效期为2022年12月31日至2023年12月30日。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

北京市天元律师事务所 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 625 号 致：康平科技（苏州）股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第七次（临时）会议作出 决议召集本次股东大会，并分别于 2023 年 11 月 23 日通过指定信息披露媒体发出 了《召开股东大会通知》，该等通知文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）14:00 在康平科技（苏州）股份有限公司 1 楼 VIP1 号会议室召开，由董事长主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投 票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的 具体时间为 2023 年 12 月 8 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日（星期 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-059 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开职工代表大会，并于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，选举产 生第五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2023年12月8日以电子邮件及电话等 方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第一次会议的通知，并于 2023年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。 经公司全体监事共同推举，本次会议由监事尹群丽女士主持，应出席会议的 监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 根据《公 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-057 康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:00。 网络投票时间：2023年12月8日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、会议召开地点：康平科技（苏州）股份有限公司1楼VIP1号会议室 （1）股东出席的总体情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2023年第七次（ ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2023-058 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，为保证公司董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于2023 年12月8日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关 于召开第五届董事会2023年第一次会议的通知，并于2023年12月8日在公司会议 室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 经公司全体董事共同推举，本次会议由董事江建平先生主持，应出席会议的 董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士以通讯方式出席会议。 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1 ...