证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-014 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 1 注：上表金额均为含税金额 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司2023年度发生的日常关联交易具体情况如下： 单位：万元 1、日常关联交易概述 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024年度拟向关联方上海搜鹿电子有限公司（以下简称"搜 鹿电子"）采购商品，预计总金额不超过2,500.00万元；向关联方南通祥康苗木 有限公司（以下简称"南通祥康"）租赁房屋，预计总金额不超过7.20万元。2023 年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过2,500.00万元,实际发生金额为 423.03万元；预计向关联方租赁房屋总金额不超过7.20万元，实际发生金额为 7.20万元。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议及 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：康平科技（苏州）股份有限公司 单位：万元 注：上市公司与境外子公司及其附属企业的其他关联资金往来款汇率折算的影响在偿还累计发生金额中列示。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-017 康平科技（苏州）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况及经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计制 度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的 各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集 团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而 确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的 合理且有依据的信息。 本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评 估时，本集团 ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-015 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、 日元及港币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在经国家 外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展 总额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。 2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 3、尽管公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性 套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货 币为美元、欧元、日元及港币，汇率波动将对公司业绩产生一定影 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-013 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利 润7,306.70万元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利润2,569.17 万元，减去2022年度现金分红2,400.00万元，截至2023年12月31日，母公司累计 可供分配利润为6,745.20万元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公司所 有者的净利润4,962.20万元，提取法定盈余公积730.67万元，加上年初未分配利 润19,064.08万元，减去2022年度现金分红2,400.00万元， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"康平科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康平科技本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,48 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为康平科技（苏州） 股份有限公司（以下简称"康平科技"、"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对康平科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、康平科技内部控制系统及执行情况 （一）公司内部控制环境 1、公司治理结构 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，建立健全了与公司发展相 适应的治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权责分明，相互 制约，运作良好，形成了一套行之有效的经营管理框架；公司董事会下设战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专业委员会；制定了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董 事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股 东的权益。本人自 2023 年 12 月 8 日公司董事会换届选举完成后，出任公司第五 届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人尹洪英，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2006 年 4 月至 2007 年 8 月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工 程师；2011 年 8 月至 2014 年 8 月，任苏州大学讲师；2014 年 9 月至 2023 年 6 月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-010 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日以 电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届 董事会2024年第一次会议的通知，并于2024年3月28日在公司会议室以现场会议 结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中曲凯先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 公司董事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制 了《2023年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事曲凯先生、 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的 有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股 东的权益。在 2023 年 12 月 8 日公司第四届董事会换届后，本人继续担任公司第 五届董事会独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人曲凯，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所， 曾任北京凯文律师事务所合伙人。2012 年至今，担任北京国枫律师事务所合伙 人；2019 年 1 月至今，担任公司独立董事，现兼任北京值得买科技股份有限公 司、北京恒合信 ...