深圳市汇创达科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规和《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 （三）董事会秘书应由公司的董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （三） 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新 兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期 股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其他股权转让方式撤出投资，取得高 额回报的一种投资方式； （四） 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效 率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业 投资的统称。 第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有经营及研发设施的技 ...

第一章 总则 深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成及任免 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根 据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《深圳市汇创达科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 (二) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； (三) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司股东会决议，可以从税 1 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： (一)按法定顺序分配的原则； (二)存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； (三)同股同权、同股同利的原则； (四)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： (一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司与投资者关系管 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的 情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，独立董事应 当在审计委员会、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人。 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市汇创达科 ...

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及 规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，为了进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东 利益，保证累积投票制的有效实施，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度，即每位 股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每 位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权 选举的所有董事候选人，得票多者当选。 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。职工代表董事由公司 职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通 知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的方式和程序确 定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-049 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称"会议"），审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关制度的部分条款进行修订，并制定 《董事、 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-048 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称"会议"） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人；提名唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士为第四届董事会独 立董事候选人，其中唐秋英女士、刘 ...