东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书： 一、发行人的基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | | 证券代码 | 300909 | | 注册资本 | 17,297.2979万元 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 法定代表人 | 李明 | | 实际控制人 | 李明,董芳梅 | | 联系人 | 许文龙 | | 联系电话 | 0755-27356972 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-018 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不 超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定未来时点的交易 成本或效益，降低公司成本及经营风险。 特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-017 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信 额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。 同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度及有效期限内 代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。公司将视实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行申请贷款。 该议案尚需提交公司股东大会审议，上述授信额度自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起生效。 二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-021 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目"支付交易的税费及中介费用" 已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户 销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对汇创达 2023 年度证券投资与衍生品投资情况进行了 核查，核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度证券及衍生品投资情况如下： | 单位：美元万元 | | --- | | 交易类型 | 币种 | 获批的额 | 起始日期 | | 终止日期 | | 期间单日 | 是否超过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度 | | | | | 最高余额 | 额度 | | 远期外汇 | 美元 | 2,000 | 2023 | 年 4 | 2024 4 | ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事唐秋英女士 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐秋英，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有"工科" 和"会计学"双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务 负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-019 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、 预留授予第一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票 作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（简称"公司"、"汇创达"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第 一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批流程 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事项发表了独立意见，公司监 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 二〇二四年四月 法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1480 号 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事宜的法律意见书 康达法意字[ ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

东吴证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 关于 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二 O 二四年四月 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作 为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于东莞市信为兴电子有限公司（以下简称 "信为兴"或"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 业绩承诺方即段志刚及其一致行动人段志军、东莞市信为通达创业投资合伙 企业（有限合伙）承诺，本次交易的业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年 三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润（标的公司合并报表中 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别为 4,000.00 万元、 4,400.00 万元和 4,800.00 万元。汇创达将聘请符 ...