东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对汇创达 2023 年度证券投资与衍生品投资情况进行了 核查，核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度证券及衍生品投资情况如下： | 单位：美元万元 | | --- | | 交易类型 | 币种 | 获批的额 | 起始日期 | | 终止日期 | | 期间单日 | 是否超过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度 | | | | | 最高余额 | 额度 | | 远期外汇 | 美元 | 2,000 | 2023 | 年 4 | 2024 4 | ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | - | | | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | - | | | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | | - | - | | - | - | | — ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-022 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对本次募集资金项目累计投入 449,047,510.74 元，其 中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元；2021 年度使用募集资金 188,173,330.77 元；2022 年度使用募集资金 56,852,722.49 元，本年度使用募集资金 72,189,959.61 元。累计取得利息收入（扣除手续费净额）21,602,823.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金结余余额为人民币 318,5 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-019 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、 预留授予第一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票 作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（简称"公司"、"汇创达"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第 一个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批流程 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事项发表了独立意见，公司监 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 | 证券交易所规定报送 | | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及 | 不适用 | | 整改情况 | | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 13 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及 | 无 | | 结论意见 | | | 7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次 | 0 次 | | 数 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情 | 不适用 | | 况 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情 | 不适用 | | 况 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管 | 是 | | 是否合规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 28 日 | 2023 年 12 月 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-025 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进 行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事会和股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更具体情况 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事唐秋英女士 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐秋英，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。具有"工科" 和"会计学"双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务 负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | | | | 况 | | | | | 第三届监事 | 《关于<调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 | 通过 | | 1 | 2023 | 年 | 会第九次会 | 和授予数量>的议案》 | | | | 3 月 日 | 7 | 议 | 《关于<公司向激励对象预留授予限制性股票>的 | 通过 | | | | | | 议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | | | | ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 172,972,979 shares[5]. - The board proposed a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, totaling RMB 25,945,946.85, to be distributed to shareholders[163]. - The company reported a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, with no stock bonus or capital reserve conversion proposed[166]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15% compared to 2022[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,356,071,100, representing a 63.85% increase compared to ¥827,608,817 in 2022[22]. - The company achieved a revenue of 1,356.07 million yuan, representing a year-on-year growth of 63.85%[56]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[196]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.8 billion RMB[194]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[198]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[16]. - User data showed a significant growth, with a total user base reaching 76.09 million, marking an increase of 7.428% compared to the previous year[134]. - User data showed an increase in active users, reaching 3 million, which is a 15% increase compared to the previous year[195]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is an increase of 15% compared to the previous year[197]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[16]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[196]. Research and Development - The company is investing in AI and AR technologies, allocating 50 million RMB for research and development in these areas[16]. - The company’s research and development expenses increased by 62.28% to ¥74,240,928.56, reflecting a commitment to enhancing R&D investment[80]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[194]. - Research and development investments increased by 30%, totaling 200 million RMB, aimed at enhancing product capabilities[193]. - The company completed several key R&D projects, including a new ultra-thin dual-card connector and a Mini LED testing device, aimed at enhancing product quality and market competitiveness[82]. Profitability and Cost Management - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.15% to ¥93,768,313.8 in 2023 from ¥128,007,962 in 2022[22]. - The gross margin for 2023 improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[16]. - The company plans to implement cost-cutting measures that are expected to save approximately 100 million RMB annually[194]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements and process optimization[191]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, expected to enhance the company's R&D capabilities and add 50 million RMB to the annual revenue[197]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Dongguan Xinweixing Electronics Co., Ltd. as of February 28, 2023[174]. - A strategic acquisition is in progress, aimed at enhancing the company's technological expertise and market reach[139]. - The company has completed the acquisition of XWEX, enriching its product structure and expanding its market offerings[52]. Risk Management and Compliance - The company does not currently face any significant risks that could impact its normal operations[5]. - The management has disclosed potential risk factors and corresponding countermeasures in the section discussing future development prospects[5]. - The company recognizes the risks associated with rapid growth and is enhancing its management systems to adapt to the scale of its operations[122]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational management and risk prevention[172]. Governance and Shareholder Engagement - The company held a total of 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, could fully exercise their rights[127]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period, with all directors actively participating and fulfilling their responsibilities[128]. - The company emphasizes the importance of investor relations management and has established effective systems to maintain relationships with investors and regulatory bodies[129]. - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[130]. Sustainability Initiatives - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 20% by 2025[149]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[199].

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-020 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于东莞市信为兴电子有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、东莞市信为通达创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"）、深圳市飞荣达科技股份 有限公司及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的 东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司"）100%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据深圳证 券交易所相关规定，现将信为兴 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十七次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了本次交易相关事宜。 2023 年 1 月 2 日 ...