证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-002 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 股东名称 | 大股东及其 | （万 | | | 是，注 | 充质 | 始日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | 李明 | 是 | 590 | 9.56% | 3.41% | 是，高 管锁定 | 否 | 2024 年 1 月 | 至办理 解除质 | 云南国际 信托有限 | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-001 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 参会人员共7人，名单如下： 人员姓名 中信证券股份有限公司：王子昂、田鹏 深圳翊丰资产管理有限公司：许进财 诺德基金管理有限公司：牛致远 誉辉资本管理（北京）有限责任公司：黄健 海南涌瑞私募基金管理有限公司：龙伟源 广州市圆石投资管理有限公司：谭中豪 时间 2024年1 月9 日10：30-12：00 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 深圳市汇创达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 电话会议 参与单位名称及 参会人员共34人，名单如下： 人员姓名 野村东方国际证券：唐建伟 上善如是基金：梁肖 深圳汇合创世投资管理有限公司：王兆江 前海安康投资：薛非 申银万国证券研究所：金凌 庆涌基金：刘杰 高鲲资本：王思航 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 培训对象简称：汇创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 | 联系电话：0512-62938511 | | 保荐代表人姓名：薛文彪 | 联系电话：0512-62938511 | | 培训对象：主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员 | | | 培训实施人员：吴昺、薛文彪 | | | 培训时间：2023年12月28日 | | | 作及信息披露涉及的常见问题 | 培训主要内容：（1）资本市场最新政策与监管导向；（2）上市公司规范运 | 一、现场培训的基本情况 1、资本市场最新政策与监管导向。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要 求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技 股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 于2023年12月28日对汇创达主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人 员等相关人员进行了现场会议培训。 实施本次现场培训前，东吴证券培训人 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇创达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 联系电话：0512-62938511 | | | | | 保荐代表人姓名：薛文彪 联系电话：0512-62938511 | | | | | 现场检查人员姓名：薛文彪、马赛 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月27日-2023年12月28日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-102 深圳市汇创达科技股份有限公司 公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据募集资金的使用进度、所面 临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划和合 理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。本次部分募集资金投资项目 变更事项履行了必要的决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，同意 公司本次部分募集资金投资项目变更事项。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 28 日以现场表决结合通讯表决的 方式在公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑海洋作为深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市汇创达科 技股份有限公司第三届董事会提名为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-104 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"）基于 整体战略布局及经营发展规划，为进一步提升产能以满足日益增长的业务需求， 同时提高募集资金使用效率，拟终止"深汕汇创达生产基地建设项目"，并将该 项目尚未使用的募集资金19,396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全 部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设"导光结构件及信号传输元器件 扩建项目"，项目总投资23,080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有 资金解决。 "导光结构件及信号传输元器件扩建项目"达到预定可使用状态日期为 2025年12月。"导光结构件及信号传输元器件扩建项目"已取得东莞市发展和改 革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，环评工作待前期场地准备工作完成 后，向相关部门申请备案或审批。 本次 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-105 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十八次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 ...