一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | | | | 况 | | | | | 第三届监事 | 《关于<调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 | 通过 | | 1 | 2023 | 年 | 会第九次会 | 和授予数量>的议案》 | | | | 3 月 日 | 7 | 议 | 《关于<公司向激励对象预留授予限制性股票>的 | 通过 | | | | | | 议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | | | | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-020 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于东莞市信为兴电子有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"或"上市公 司"）通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、东莞市信为通达创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"）、深圳市飞荣达科技股份 有限公司及苏州华业致远一号创业投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的 东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴""标的公司"）100%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据深圳证 券交易所相关规定，现将信为兴 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十七次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了本次交易相关事宜。 2023 年 1 月 2 日 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-010 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会 审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管 理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 009 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇创达"或"上 市公司"）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产作为支付对 价向交易对象非公开发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计 4 户，解除限售的股份数量为 6,352,257 股， 占公司总股本的 3.6724%。 3、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日（星期四）。 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部 分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-008 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份再质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东李 明先生的函告，获悉李明先生于近期将其持有的部分限售股份进行了再质押及解 除质押，现将具体内容公告如下： 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押解除 日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 日 | | | | | 李明 | 是 | 1,700 | 27.54% | 9.83% | 2023 年 11 月 28 | 2024 | 年 3 担小额贷款 | 深圳市中小 | | ...

部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-006 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户暨签订募集资金四方监管 协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳市汇创达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 74,595.25 万元，扣除 发行费用人民币 5,939.89 万元，实际募集资金净额为人民币 68,655.36 万元。 募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至公司指定账户。2020 年 11 月 16 日，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了"大华验字【2020】000701 号"《验资报告》，确认募集资金到账。 二、本次变更部分募集资金专项账户情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-005 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、实际 控制人李明先生的函告，获悉李明先生于 2024 年 2 月 19 日将其持有的部分限售股 份进行了补充质押，现将具体内容公告如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用途 李明 是 150 2.43% 0.87% 是，高管 锁定股 是 2024 年 2 月 19 日 至办理 解除质 押登记 为止 云南国际 信托有限 公司 补充质押 一、本次补充质押的基本情况 | 宁波通慕 创业投资 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

二、本次质押的基本情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质押用 途 | | | | | | 是，高 | | 2024 | | 至办理 | 上海银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李明 | 是 | 590 | 9.56% | 3.41% | 管锁定 | 否 | 年 | 1 | 解除质 | 股份有限 | 个人资 | | | | | | | | | 月 | 25 | 押登记 | 公司深圳 | 金需求 | | | | | | | 股 | | 日 | | 为止 | 分行 | | 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、股东股份累计质押的情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-004 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除 ...