Group 1 - The company held its 24th meeting of the 3rd Supervisory Board on July 18, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting approved a proposal to amend the company's articles of association to enhance operational standards and improve corporate governance structure [2] - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The amendments to the articles of association are based on various legal frameworks, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, as well as relevant guidelines from the Shenzhen Stock Exchange [2] - The company plans to disclose further details regarding the amendments and related systems on July 21, 2025, on the official information disclosure platform [2]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-050 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 为：2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日上 午 9:15 至 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五） （七）出席对象： 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 合方式召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投 1 第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备， 格式符合规定要求，不得有重大遗漏。公司及相 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会议事规则 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的， ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了完善深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 制度，落实对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露质量，提高自 治自律水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇创达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度是年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或 其他个人原因导致公司年报信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上的股东，公司子公司和各部门的负责人及与年报信息 披露有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事 求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员不履 行或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的职责，导致公 司年报信息 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 公司章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 1-4-1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成及任免 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有1名独立董事为专业会计人士。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；审计委员会主任委员既不 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及 规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》及中国证监 会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及全资子公司、控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资子 公司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章不规范管理和使用风险，特制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市汇创达科技股份有限公司，子公司印章管理参 照本制度执行。 第三条 本制度所指公司印章指深圳市汇创达科技股份有限公司向公安机关 登记的公司中文法定名称章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、发票 专用章、董事会印章等具有法定效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围 深圳市汇创达科技股份有限公司 印章管理制度 第五条 印章管理职责 （一）总经理授权由管理部负责公司公章、法定代表人章、公司合同专用章 的保管、管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记、回收、销毁和日常 管理监督职能。 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务专用章：包括财务专用章、发 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司 关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则――关联方 披露》等法律、法规和规范性文件《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 1、尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原则， 并以书面协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或者专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联方 第四条 关联关系，是指公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员 ...