证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-036 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司定于 2024 年 5 月 24 号(星期五)15：00-17：00 以网络 远程的方式举行 2023 年度业绩说明会，投资者可登入"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与公司 2023 年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经 理李明先生、独立董事郑海洋先生、财务总监任庆先生、副总经理兼董事会秘书许文 龙女士、独立财务顾问主办人薛文彪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 24 日 前访问网址 https://eseb.cn/1ezuEtFEkNy 或使用微信扫描下方小程序码进行 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1862 号 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告， 未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或 复印件与原件一致，所发布或提供的文件不 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-035 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-034 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 033 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于股东简式权益变动报告书的补充更正公告 信息披露义务人张淑媛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了信 息披露义务人张淑媛女士本人签署的《简式权益变动报告书》，本次系信息披露 义务人张淑媛女士对披露的《简式权益变动报告书》内容的补充更正。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司于 2024 年 5 月 7 日收到信息披露义务人张淑媛女士出具的《简式权益 变动报告书（更新后）》，对原披露内容予以补充更正，现将具体内容公告如下： 一、补充更正前 1、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划 截至本报告书签署日，除本报告书已披露的权益变动外，信息披露义务人尚 无在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份的 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新后） 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 股票代码：300909 信息披露义务人：张淑媛 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 5 月 7 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇创达科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇创达中拥有权益的股份。 四、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露义务人：张淑媛 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 5 月 6 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 股票代码：300909 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇创达科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇创达中拥有权益的股份。 四、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-032 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一拟协议转让部分公司股份 暨权益变动超过 1%的提示性公告 控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行 动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深 圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意公司发行股份募集配 套资金不超过 15,000 万元的注册申请。公司因发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李明先生发行 6,581,834 股 股份，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股；（2）公 司控股股东、实际控制人之一李明先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无 限售条件流通股份 9,404,318 股（以下简称"标的股份"）以每股人民币 17 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-031 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥287,506,826.77, representing a 39.26% increase compared to ¥206,459,507.75 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥12,815,947.38, up 26.58% from ¥10,124,962.33 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 154.32% to ¥10,112,824.97 from ¥3,976,439.94 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities increased significantly by 354.21%, reaching ¥161,835,774.58 compared to ¥35,630,162.78 in the same quarter last year[4] - Operating costs for Q1 2024 were CNY 261.72 million, up from CNY 205.71 million in the same period last year, reflecting a 27.2% increase[29] - Net profit for Q1 2024 was CNY 12.33 million, compared to CNY 8.28 million in Q1 2023, representing a 48.5% increase[30] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, contributing positively to the overall financial health[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,657,482,340.44, a decrease of 1.35% from ¥2,693,947,047.87 at the end of the previous year[4] - The company's total assets amounted to CNY 2.66 billion, slightly down from CNY 2.69 billion at the end of the previous quarter[28] - Total liabilities decreased to CNY 712.81 million from CNY 761.61 million, indicating a reduction of 6.4%[28] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1.94 billion from CNY 1.93 billion, reflecting a growth of 0.4%[28] Shareholder Information - The company reported a total of 16,400 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Li Ming, holds 35.68% of the shares, totaling 61,722,520 shares, with 46,291,890 shares pledged[9] - The top 10 shareholders hold a total of 12,398,418 shares, representing 7.17% of the company's total equity[13] - Ningbo Tongmu Investment Partnership holds 29,499,130 shares, making it the largest shareholder[13] - Li Ming and Dong Fangmei together control 39.22% of the company's shares[13] - The company has not disclosed any other relationships or agreements among shareholders[13] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company received government subsidies amounting to ¥2,899,747.49, which decreased compared to the previous year due to the absence of technology transformation subsidies in 2024[5] - The total non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥2,703,122.41 after tax effects[5] Cash Flow and Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled ¥240,264,170.90, compared to ¥152,252,390.63 in the previous period, marking an increase of 57.7%[34] - The net cash flow from investment activities is ¥13,358,969.95, a recovery from a negative cash flow of ¥128,663,812.39 in the previous period[34] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥45,486,099.72 from ¥80,746,000.00, a decline of 43.7%[34] - The net cash flow from financing activities is -¥22,697,275.08, contrasting with a positive cash flow of ¥55,613,125.07 in the previous period[34] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥498,665,937.60 from ¥283,230,956.82, reflecting a growth of 76.2%[34] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 17.92 million, up from CNY 12.60 million, marking a 42.4% rise, indicating a focus on innovation[29] Corporate Actions and Projects - The company terminated the "Shenzhen Shantou Huichuangda Production Base Construction Project" and redirected the remaining uninvested fundraising amount of CNY 193.9673 million to the new project "Light Guide Components and Signal Transmission Components Expansion Project"[19] - The company issued 15,031,151 new shares for asset acquisition, increasing the total number of shares to 166,391,145[21] - The company has established a special fundraising account with China Merchants Bank and signed a four-party supervision agreement to regulate the management and use of raised funds[20] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2024 on January 15, 2024, to elect an independent director[18] Inventory and Receivables - The company’s inventory increased to CNY 235.23 million from CNY 223.07 million at the beginning of the period[26] - The company’s accounts receivable decreased to CNY 345.50 million from CNY 522.44 million at the beginning of the period[26] Share Pledges - The controlling shareholder, Li Ming, pledged 5,900,000 shares and his associate, Dong Fangmei, pledged 2,000,000 shares on January 11, 2024[14] - On January 25, 2024, Li Ming released 3,672,000 shares from a pledge and re-pledged 5,900,000 shares[14] - On February 19, 2024, Li Ming added a pledge of 1,500,000 shares[15] - On March 26, 2024, Li Ming pledged 17,000,000 shares and simultaneously released 17,000,000 shares from another pledge[15] Earnings Per Share - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.07, consistent with the previous year[31]