新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、发表意见情况 2023 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、 法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见： | 会议时间 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 独立意 见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1．《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 | 同意 | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 2．《关于 2023 | | ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 母公司所有者的净利润为60,648.56万元，母公司实现净利润60,778.76万元。按照 《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金6,077.88万元，扣减2023 年已发2022年度现金股利34,500.00万元，截止2023年12月31日经审计母公司报表 可供股东分配的利润为106,842.64万元，公司合并报表可分配利润为107,061.16 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的 利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国际棋牌价钱 注释城新生路8号 ID: 时间大全A座车8层。 | 2层 | 2层 Hoos 5 | 8 12 and 23 星期 Allied Ilmes Manager | Saint-Haults | all-allist-stage-station(group) The 05 7 0.000 Fabru | The Top | New www.zhcpa.cn · 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市线江新疆新工路8号UDC时代表,具A座5-8层、12层、23层、 Homs 5 | | | 2 and [ ] , Block | UL | Times Bundma No 8 Sin. | Road. Quinjiang New ats HangsHoo 0571-848 11:10 | Tax 161 | Hill 2017 www.zhcpa.cn ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度证券投资与衍生品交易情况专项核查报告 （二）衍生品交易情况 | 交易类型 | 获批的额度（人 民币万元） | 报告期内单日协议 约定最高累计余额 （万美元） | 期末占用额度金 额（万美元） | 是否超过 获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇期权 | 50,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 否 | | 合计 | 50,000.00 | 1,200.00 | 800.00 | 否 | 三、风险分析 （一）市场风险 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为新乡市瑞 丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2023年度证券投资与衍生品交 易情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于20 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-011 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事 会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内 有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2024]2827号 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-150 审 计 报 告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-018 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 (13)公司同行业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户家数：9家 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 (1) 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013年12月19日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 (4) 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 (5) 首席合伙人：余强 (6) 2023年末合伙人数量：103人 (7) 2023年末注册会计师人数：701人 (8) 2023年末签署过证券服务业务审计报告的 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《新乡市瑞丰新材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-020 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月 16日（星期二）下午14:00召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年3月26日经公 司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年4月16日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2024]2827号），经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023年度财务决算报 告》，现报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 增减幅度（调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 整后） | | 营业收入 | | 281,567.41 | 304,623.78 | 304,623.78 | -7.57% | | 归属于公司普通股股 | | 60,648.56 | 58,813.09 | 58,812.79 | 3.12% | | 东的净利润 | | | | | | | 扣除非经营性 ...