浙江亿田智能厨电股份有限公司 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥702,795,457.15, a decrease of 42.73% compared to ¥1,227,258,178.24 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥26,541,434.60, down 85.17% from ¥179,018,655.43 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥19,954,618.62, reflecting an 86.89% decline from ¥152,180,975.54 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,400,890,112.21, representing a 1.07% increase from ¥2,375,458,814.91 at the end of 2023[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1917 for 2024, down 85.18% from ¥1.2935 in 2023[16]. - The company reported a total revenue of 702.80 million yuan in 2024, a decrease of 42.73% year-on-year[44]. - Net profit attributable to shareholders was 26.54 million yuan, down 85.17% compared to the previous year[42]. - The company's total assets reached 2.40 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.07%[42]. - Research and development expenses amounted to 45.82 million yuan, a decrease of 28.36% year-on-year, representing 6.52% of total revenue[42]. - The integrated stove segment generated revenue of 587.90 million yuan, accounting for 83.65% of total revenue, with a year-on-year decline of 46.33%[44]. Market Conditions - The real estate market in 2024 saw a 12.9% decline in new residential sales area, impacting the kitchen appliance market significantly[25]. - The integrated stove market in China recorded a retail sales figure of ¥17.3 billion in 2024, a decrease of 30.6% year-on-year[26]. - The number of new projects in the refined decoration market dropped by 21.9% in 2024, indicating a challenging environment for kitchen appliance sales[26]. - The integrated stove industry faces significant challenges due to the decline in the real estate sector, consumer downgrade, insufficient penetration rates, and severe product homogeneity, but there is still potential for market growth driven by urbanization and product replacement demand[27]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[3]. - The company has detailed potential risks in the section discussing future development outlook[3]. - The company is facing uncertainty in its ability to continue as a going concern, as indicated by the recent audit report[16]. - Fluctuations in raw material prices pose a risk to profitability, and the company is enhancing procurement management to mitigate this risk[96]. - The company is closely monitoring the real estate market's impact on kitchen appliance demand and is prepared to adjust strategies in response to market changes[97]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring high-quality development[103]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[104]. - The company has implemented a performance evaluation system linking the compensation of senior and middle management to operational performance, promoting transparency and accountability[105]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication of company information to all shareholders[106]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring a clear delineation of rights and responsibilities[108]. Shareholder Engagement - The company is focused on maintaining high shareholder engagement, as evidenced by the participation rates in shareholder meetings[111][112]. - The company held three temporary shareholder meetings in 2024, with investor participation rates of 60.60%, 64.45%, and 61.60% respectively[111][112][114]. - The annual shareholder meeting for 2023 took place on May 14, 2024, with a participation rate of 60.59%[111]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 138,462,691 shares as of December 31, 2024[3]. - The company will increase capital reserves by converting 3 shares for every 10 shares held[3]. - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 10.0 per 10 shares, totaling CNY 136,708,089 (including tax), based on a total share capital of 138,462,691 shares[143]. - The company has a total of 539,703,173.28 in distributable profits, with cash dividends accounting for 100% of the total profit distribution[141]. Research and Development - The company has established a strong integrated stove R&D system, a comprehensive production line, and a wide multi-channel sales network, with the "Yitian" brand being well-recognized and favored by consumers[28]. - The company is committed to developing high-end, intelligent, integrated, green, and unmanned kitchen appliances, creating a diversified product matrix to address consumer pain points and mitigate market risks[30]. - The company employed 130 R&D personnel, making up 12.26% of the total workforce[42]. - R&D investment for 2024 was ¥45,816,208.65, representing 6.52% of operating revenue, an increase from 5.21% in 2023[58]. Marketing and Sales Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings in the smart kitchen appliance sector[3]. - The company is actively expanding its marketing strategies to strengthen brand recognition in the mid-to-high-end consumer market, promoting the integrated cooking and washing center concept[31]. - The company is enhancing its sales channels by integrating online and offline strategies, focusing on e-commerce growth, and expanding into new retail and emerging markets[32]. - The company's e-commerce business operates on multiple third-party platforms, primarily Tmall and JD.com, with total transaction value of 44,434 million CNY, down 50.80% year-over-year[36]. Subsidiaries and Investments - The company established a wholly-owned subsidiary, Gansu Yisuan Intelligent Technology Co., Ltd., with a registered capital of 120 million yuan on November 7, 2024[53]. - The main subsidiary, Zhejiang Yitian E-commerce Co., Ltd., reported a net profit of CNY 9,650,221 with a revenue of CNY 333,726,500[83]. - The subsidiary Hangzhou Yitian Intelligent Kitchen Appliances Co., Ltd. reported a revenue of CNY 438,143,100[84]. Compliance and Legal Matters - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[152]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[198]. - The company has ongoing related party transactions, including a procurement transaction with a related party amounting to 9.1 million CNY, which is 45.8% of the market price[199].

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于签署 S 级经销商协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方盖章之日（以较晚者为准）起生效，有效期一 年。 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过 程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、客户需求等不可抗力因素影响 导致合同不能或部分不能执行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的 内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同签订预计对公司 2025 年经营成 果不会产生重大影响。本合同的签订预计将在协议有效期内对公司及子公司未来 业绩产生积极影响。具体影响数以最终审计的数据为准。 一、合同签署概况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与上海燧原科 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"亿田转债"（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 166,738 张"亿田转债"完成转股（票面金额共 计 16,673,800 元人民币），合计转成 582,698 股"亿田智能"股票（股票代码： 300911）。 3、截至 2025 年第一季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亿田智能"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 5,016,314 张，剩余票面总金额为人民币 50,163.14 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于不提前赎回"亿田转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，浙江亿田智能厨电股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格（28.61 元/股）的 130%（含 130%，即 37.19 元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"亿田转债" 有条件赎回条款。 2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于不提前赎回"亿田转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"亿田转债" 的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 202 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以 电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关 规定。 二、董事会会议审议情况 月 7 日），如再次触发"亿田转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回 权利。自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新起算，若"亿田转债"再次 ...

1、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，浙江亿田智能厨电股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价不低于"亿田转债"当 期转股价格 28.61 元/股的 130%（含 130%，即 37.19 元/股）； | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于亿田转债可能满足赎回条件的提示性公告 2、若在未来触发"亿田转债"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果 公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换 ...

| | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开公司第三届董事会第十一次会议，并于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。公司于 2025 年 1 月 6 日召开公司第三届董事会第十三次会 议，并于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日、2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-060）、《关于变更注册资本、经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007 ...

一、公司可转换债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意 注册，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）5,202,100 张， 每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 1 月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为"亿田转债"、债券代码为"123235"。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 公司控股股东浙江亿田投资管 ...