致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 法律意见书 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受浙江亿田智能厨电股份有 限公司（以下简称公司或亿田智能）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江 亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》）的有关规定，就公司终止实施本激励计划暨回购注销限制性 股票（以下简称本次终止暨回购注销或本次回购注销）所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-058 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 1.2 提名陈月华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 提名孙吉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-071 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年 限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条 件；同时为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合 公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本次激励计划。综上，公司拟以自 有资金回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 470,050 股，同时与 2021 年限制性股票 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-066 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名潘士远先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 公司第三届监事会换届选举完成后，第三届监事会职工代表监事人数的 比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求认真履行监事职责。 特此公告。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-068 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司 监事会现进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表 监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大 会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议， 一致同意选举郑芳娣女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表 监事。郑芳娣女士将与公司股 ...

同时，上述独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士远先生具有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备上市 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第三届董事会董事候选人的审查意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 于 2023 年 10 月 15 日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 《提名委员会议事规则》等有关规定，第二届董事会提名委员会在认真审阅了 相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士的个人履历 等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形， 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不 属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公 司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名 董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意 见。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名 第三届董事会非独立董事候选人为：孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘 玉芳女士；第三届董事会独立董事候选人为：沈海鸥先生、朱国庆先生、潘士 远先生，其中朱国庆先生为会计专业人员。董事候 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了强化浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《深证证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江亿田智能 厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下 设审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由3名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生，其委员应当勤勉尽 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称公司）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、 法规、规范性文件及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...