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亿田智能:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
2023-09-28 03:52
证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-072 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 16 日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(见 附件二)委托他人出席现场会议; 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 10 ...
亿田智能:独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2023-09-28 03:52
经核查,我们认为:公司第三届董事会独立董事薪酬方案是公司参照同行业、同地 区薪酬水平,结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的,方案的制定程序 合法有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 因此,我们一致同意公司第三届董事会独立董事薪酬方案,并同意将此事项提交公 司股东大会审议。 二、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的独立意见 浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件,以及浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公 司")《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司第二届董事会独立董 事,依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤勉尽责精神,对公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表如下意见: 一、关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的独立意见 因此,我们一致同意公司本次终止实 ...
亿田智能:独立董事提名人声明与承诺(朱国庆)
2023-09-28 03:52
证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-065 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名朱国庆先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...
亿田智能:关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的公告
2023-09-28 03:52
浙江亿田智能厨电股份有限公司 证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号: 2023-069 关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会独立董事薪酬为每人每年度人民币 8 万元(税前)。 四、其他规定 1、公司独立董事基本薪酬按年发放。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际 任期计算并予以发放。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于确定第三届董事会独 立董事薪酬方案的议案》,公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意 见,相关议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如 下: 根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际经营情况,并参照行 业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司制定了第三届董事 会独立董事薪酬方案,具体如下。 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、适用期限 自公司 2023 年第二次股东大会审议通过 ...
亿田智能:第二届监事会第二十一次会议决议公告
2023-09-28 03:52
证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号: 2023-059 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于 2023 年 9 月 25 日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持,本次会 议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符 合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成如下决议: (一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,公司监事会进行换届选举。经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行 资格审核,公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人,与公 ...
亿田智能:独立董事候选人声明与承诺(潘士远)
2023-09-28 03:52
声明人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提 名为浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-063 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...
亿田智能:独立董事提名人声明与承诺(沈海鸥)
2023-09-28 03:52
证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-064 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会现就提名沈海鸥先生为浙江亿田 智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明:_________ ...
亿田智能:独立董事候选人声明与承诺(沈海鸥)
2023-09-28 03:52
一、本人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-061 浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提 名为浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...
亿田智能:独立董事候选人声明与承诺(朱国庆)
2023-09-28 03:52
证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-062 浙江亿田智能厨电股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会提 名为浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专 ...
亿田智能:北京金杜(杭州)律师事务所关于浙江亿田智能厨电股份有限公司终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书
2023-09-28 03:52
致:浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜(杭州)律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 法律意见书 北京金杜(杭州)律师事务所(以下简称本所)受浙江亿田智能厨电股份有 限公司(以下简称公司或亿田智能)委托,作为公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称本激励计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙江 亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激 励计划(草案)》)的有关规定,就公司终止实施本激励计划暨回购注销限制性 股票(以下简称本次终止暨回购注销或本次回购注销)所涉及的相关事项,出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律 ...