证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-057 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 股东张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-020），股东张澎持有本公司股份 6,382,121 股（占剔除本公司回购专用账户中的 股份数量后总股本比例 4.1103%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个 月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公 司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 （二）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本 取得的股份。 | （三）股东本次减持前后持股情况 | | --- | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | ...

币种：人民币 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2024年3月28日，公司使用闲置自有资金540.00万元认购了交通银行股份有限公司的 现金管理产品。近日，公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-055 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交通银行 | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 交通银行 股份有限 公司 | 蕴通财富 定期型结 构性存款 | 保本浮动 收益型 | 690 | 2024 年 1 月 29 日 | 2024 年 7 月 1 日 | 1.70% | 4.95 | | | | 154 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 690 | | 实际收益合计 | | 4.95 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天秦装备 股票代码：300922 信息披露义务人：丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：湖北省十堰市丹江口市武当大道1号基金港2006-216 通讯地址：湖北省十堰市丹江口市武当大道1号基金港2006-216 股权变动性质：股份数量增加（持股比例增加至5%以上） 签署日期：2024年5月17日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第15号》"）等相 关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，其履行亦不违反 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天秦装备 股票代码：300922 信息披露义务人：宋金锁 住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区******** 通讯地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区******** 股权变动性质：股份数量减少（协议转让） 签署日期：2024年5月17日 1/20 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第15号》"）等相 关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，其履行亦不违反 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-054 公司控股股东、实际控制人、董事长宋金锁先生及丹江口酬秦福来企业管 理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"天秦装备"）控 股股东、实际控制人、董事长宋金锁先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无 限售条件流通股份9,200,000股转让给丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"酬秦福来"），占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股 本（155,269,900股，下同）的5.9252%。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分 公司股份暨权益变动的提示性公告 2.本次协议转让前，宋金锁先生持有公司股份54,398,260股，占剔除本公司回 购专用证券账户中的股份数量后总股本的35.0346%；酬秦福来未持有公司股份，酬 秦福来与久友资本管理有限公司（以下简称"久友资本"）都受李阳先生 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-053 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的 1,541,300 股不参与本次权益分派。公司 2023 年度利润分配方 案为：本年度向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 8 日，公司扣除回购股份后的总股 本 155,269,900 股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基 数分配），预计派发现金股利人民币 23,290,485.00 元（含税）。在利润分配方案 实施前，若公司股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。 2.本次权益分派实施后计算除权除息 ...

法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0249 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:00。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-052 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9： 15至15:00任意时间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股 份有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-051 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 继续使 ...