秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙涛） 各位股东及股东代表： 本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《秦皇岛天秦装备制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分 发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。1994 年 7 月至 1998 年 5 月任广东 ...

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始 终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健 全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： （韩树民） 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 7 月 14 日起担任公司 第四届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。 一、独立董事的基本情况 本人韩树民，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，毕业于燕山大学材料学专业，燕山大学教授、博士生导师，材料专家，河北省 政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标 准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家 委员，入选 2022 全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学校教师；1996 年 6 月至今任燕山大学教师；2017 年 07 月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董 事长；2023 年 7 月至今任 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A005219 号 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天秦装备公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A007559 号无保留意见审计报告。 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：宋金锁 主管会计工作的公司负责人: 王素荣 公司会计机构负责人：温惠颖 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 | | | 占用方与 | | | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 度偿还 | 度期末 | 占用形 | | | | | | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | | | | | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 的利息 | 累计发 | 占用资 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱清滨先生提交的书面辞职报告。按照《上市公司独立董事管理办法》第八条规定： 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。朱清滨先生因在境内上市公 司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 1.第四届董事会第十次会议决议； 朱清滨先生作为公司独立董事、审计委员会主任委员的原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日。截至本公告披露日，朱清滨先生未直接或间接 持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱清滨先生在其就 任时确定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-041 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要已于2024 年4 月10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者进一步了解公 司的生产经营及发展战略等情况，公司定于2024 年4 月29 日（星期一）下午15:30-16:30 在 全景网举办2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女 士，副总经理刘金树先生，独立董事韩树民先生；如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年4 月10 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估 计变更事项，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保会计 核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务 数据进行追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 特此说明。 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-045 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银 行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛 长江中道支行申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-029 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查 意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 ...