证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-027 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开了 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2023年12月22日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于继续使用部 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 注：①截至本激励计划公告之日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ③预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个 月内明确预留部分的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见 书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 ④以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股) 占本激励计 划授出权益 数量的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 1 李阳 董事、总经理 80.00 12.75% 0.5 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 0100 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单进行核查，并就有关情况发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象包括公司（含控股子公司）董事、高级管理 人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工（不包 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-025 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票 的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 22 日； 2.限制性股票首次授予数量：501.79 万股； 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-026 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象 首次授予限制性股票的公告 3.限制性股票首次授予价格：6.22 元/股； 4.股权激励方式：第二类限制性股票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 22 日分别召开第四届董事会第九次 会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予 501.79 万股限制性股票。现 将有关事项公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-023 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（2023 年 9 月 5 日至 2024 年 3 月 5 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 22 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司 2024 年第一次临 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州沈阳 南京 天津 菏泽成都 苏州呼和浩特 香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥 宁波济南 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事宜的 法律意见书 康达法意字【2024】第0969号 二零二四年三月 法律意见书 释义 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事宜的 | 天秦装备、公司、上市公 | 指 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《秦皇岛天秦装 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-022 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日9：15 至15:00任意时间。 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...