本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实 际控制人与本议案存在关联关系，已回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟认购的基金尚未完成募集且合伙协议尚未签署，上述交易及基金成立均存 在不确定性；基金尚未完成在中国证券投资基金业协会的备案，存在一定的备案风险； 基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理、 交易方案等多种因素影响，公司本次投资能否达到预期目的存在不确定性；基金无保 本及最低收益的承诺，公司作为投资基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公 司需以出资额为限承担亏损责任，从而对公司的投资收益造成不利影响。 本次交易所涉及的事项如需履行程序，公司将按照《涉军企事业单位改制重组上 市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定执行；并将密切关注投 资基金运行情况，对其进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，同 时将按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次认购投资基金 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 监事会认为公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程 序符合有关法律、法规的要求。公司本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司 投资策略，遵循了公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响， 亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认购 投资基金份额暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事会第二次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的独立意见 （本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 韩树民 —————— 本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项，价格公允，符合公司的投资策略， 公司可利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 董事会在审议本项关联交易时，关联董事已回避表决，董事会的决策程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，基于独立、客观、公正的判断立场，本着勤勉尽责的态度，对拟提 交第四届董事会第二次会议审议的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》， 进行了认真的事前审查，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有 效沟通，现发表如下意见： 一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的事前认可意见 （本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 韩树民 —————— 朱清滨 —————— 孙涛 —————— 2023 年 8 月 10 日 经认真核查，本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项旨在充分利用和发挥各 方资源和优势，寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，符合公司的战略布局， 符合相关法律法规、规范性文件 ...

证券代码： 300922 证券简称：天秦装备 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：［2023］第 002 号 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事、董事会秘书、财务总监王素荣 2、副总经理刘金树 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司是否涉及智能化机器人等方面的研发方向？ 答：尊敬的投资者，您好！公司与景业智能签署了框架性战 略合作协议，为兵工及相关领域企业，提供领先、可靠、安全的 全流程数字化智能整体解决方案。如后续公司与景业智能针对框 架协议内容有了进一步的业务合作及拓展，达到信息披露标准 的，公司将依法进行信息披露。感谢您的关注！ 2、公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-056 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-046 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 27,350,041.69 | 30,512,238.24 | -10.36% | | ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 300922 证券简称：天秦装备 编号：［2023］第 001 号 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 19 日 (周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理李阳 | | 上市公司接待人 | 2、董事、董事会秘书、财务总监王素荣 | | 员姓名 | 3、副总经理刘金树 | | | 4、独立董事孙孝峰 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问李阳先生，接手公司后对公司整体印象如何？公司 | | | 是否有做强做大的潜力？ ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period decreased significantly, with specialized protective devices generating sales revenue of CNY 129.34 million, down 30.12% year-on-year, and equipment components sales revenue of CNY 12.19 million, down 72.16% year-on-year[5]. - The company's gross margin for its main business declined due to rising production costs and changes in product categories[5]. - Other income for the reporting period was CNY 637,100, a decrease of 86% year-on-year, primarily due to the absence of listing reward funds that were present in 2021[5]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥147,906,593.69, a decrease of 38.63% compared to ¥241,024,188.26 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥26,891,771.33, down 66.66% from ¥80,669,602.73 in the previous year[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,639,681.81, a decline of 69.86% from ¥71,794,696.58 in 2021[29]. - The net cash flow from operating activities was ¥47,062,058.27, which is a 49.67% decrease from ¥93,510,861.37 in 2021[29]. - Basic earnings per share for 2022 were ¥0.17, down 66.67% from ¥0.51 in 2021[29]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.10% for 2022, down from 9.45% in 2021[29]. - The company reported a total non-operating income of 5,252,089.52, a decrease of 40.5% compared to 2021's 8,874,906.15[36]. Asset and Liability Management - Total assets at the end of 2022 were ¥927,118,507.99, a slight decrease of 0.20% from ¥928,983,166.17 at the end of 2021[29]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.33% to ¥865,977,310.59 from ¥877,678,948.72 in 2021[29]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[29]. - The company reported an asset impairment loss of 6,251,282.58 yuan, accounting for -20.21% of total profit[114]. - The company has a cash management balance of RMB 66 million that is yet to mature[137]. - The proportion of monetary funds in total assets decreased by 6.28%, attributed to investments in cash management products and increased project expenditures[116]. Research and Development - The company is actively expanding its research and development efforts to enhance the application of high-performance engineering plastics in both defense and civilian sectors[52]. - The company focuses on strategic and forward-looking technological research and development in the field of protective equipment, leveraging existing resources[80]. - Research and development (R&D) investment amounted to 9,947,394.76 yuan, representing 6.73% of operating revenue, an increase from 4.24% in the previous year[112]. - The company is committed to continuous research and development, with a structured process for product innovation and improvement[74]. - The company has developed specialized modified engineering plastics for use in protective devices and equipment components, aligning with national strategic interests[78]. Market Position and Strategy - The company aims to leverage strategic opportunities in the military industry, anticipating continued growth in military demand due to increasing defense spending[7]. - The growth in military spending in China is expected to drive steady business growth for the company, indicating a positive market outlook[43]. - The company has established itself as a key supplier in the defense equipment protection sector, contributing to various national key model ammunition protection device projects[43]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development and strategic initiatives[195]. - The company is actively expanding into new military and civilian markets, aiming to diversify its product offerings and reduce customer concentration risks[166]. Governance and Management - The company has established a professional management team and a leading R&D team in material modification and application evaluation[87]. - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[178]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period, adhering to legal and procedural requirements[180][181]. - The company has developed 27 governance system revisions to clarify the rights and responsibilities of different governance bodies, enhancing governance structure[177]. - The company is focusing on enhancing the professionalism and youthfulness of its management team[200]. Product Development and Innovation - The company is developing a missile protection box, with prototype production and strength testing completed, aiming for mass production[108]. - A new missile launch tube is under development, with prototype production completed, targeting mass production to enhance product value[108]. - The company has completed engineering prototype verification for a missile storage and launch tube, which is expected to contribute significantly to future revenue[108]. - The company aims to expand its core product capacity and accelerate the introduction of new products to maintain its leading position in the defense equipment protection sector over the next three years[147]. - The company plans to develop new military products, including intelligent large-sized military protection devices and carbon fiber high-strength lightweight components, to create new profit growth points[152][153][154]. Customer and Supplier Relationships - The company has established long-term stable partnerships with multiple defense equipment research and manufacturing units, contributing to the enhancement of military combat capabilities[46]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥129,777,317.37, accounting for 87.74% of the annual sales[104]. - The largest customer, a subsidiary of China Weapon Group, contributed ¥64,518,517.46, representing 43.62% of total sales[104]. - The company has maintained a strong relationship with domestic end-users and relevant assembly plants, ensuring stable product supply despite market challenges[92]. - The company has established a stable cooperation relationship with core military clients, reducing the risk of customer turnover[166]. Financial Health and Investment - The company has a remaining balance of RMB 239.41 million in unused raised funds, with RMB 173.41 million in the special account for raised funds[137]. - The company has approved the use of up to RMB 32 million of idle raised funds for cash management, valid for 12 months from the date of shareholder approval[136]. - The company has generated a total interest income of RMB 3.79 million from cash management products related to idle raised funds[135]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[126][127]. - The total investment amount for the reporting period was ¥646,493,919.40, a decrease of 1.38% compared to the same period last year, which was ¥655,571,839.92[124].