南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-015 根据公司（含合并范围内子公司，下同）2025 年度生产经营及投资计划的 资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 20.20 亿元银行综合授信额度，授信形 式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇 管理业务、贸易融资等，授信期限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、 授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资 金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额 度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-012 南通江天化学股份有限公司 单位：人民币万元 | 关联人 | （含税） | 税） | 税） | | --- | --- | --- | --- | | 关联交 关联交易 易内容 定价原则 | 金额或预 计金额 | 月已发生 金额（含 | | | 关联交易类 别 | | | | | | 合同签订 | 本年 1-3 | 上年发生 金额（含 | 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"江天化学"）因业务 发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度将与南通江山农药化 工股份有限公司（以下简称"江山股份"）及其子公司发生总额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称 "精华制药"）及其子公司发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联 交易。 公司于 2025 年 4 月 16 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-018 南通江天化学股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持 续增强公司核心竞争力，公司拟设立ESG管理组织架构，即在董事会战略委员会增加ESG 管理职能，将原"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。董 事会战略与可持续发展委员会下设"ESG工作组"，协调各部门及子公司开展ESG相关工 作。相关ESG管理组织架构情况如下： 一、董事会 董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面， 履行以下职责：审议批准公司ESG战略与目标、政策制度、工作计划；审议批准对公司 有重大影响的ESG相关风险应对方案；审议批准ESG报告及其他ESG重大信息的公开披露； 确保ESG风险管 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披 露《2024 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四 ）15:00 前访问 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元 （含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现就相关事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营，不影响日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-013 南通江天化学股份有限公司 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 297,735,338.47 元，公司母公司 2024 年度实现净利润为 42,285,464.89 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,228,546.49 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 287,783,570.18 元，合并报表累计未分配利润为 542,927,207.19 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展，公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 12,992,400.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 ...