证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-007 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成 了《2023 年年度报告》及其摘要。 2023 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 南通江天化学股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"或"公司")《募集资金管理办法》 的有关规定，现将公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为 268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和会计 师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，并积极规范与落实股 东大会、董事会等各项工作。现将 2023 年度公司董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度主要业务及经营情况 2023 年，面对化工行业整体经济形势下行压力，公司立足"十四五"规划 总目标，以"稳定存量、拓展增量、加快项目建设"为总体要求，进一步统筹协 调、凝心聚力、迎难而上，在公司全体干部员工的共同努力下，经营业绩实现了 "稳"的既定目标。 2023 年度，公司实现营业收入 7.09 亿元，较上年下降 3.82%，实现净利润 6,854.69 万元，较上年增长 7.45%。每股收益为 0.4748 元/股，同比增长 7.45%， 经营活动产生的现金流量净额 8,718.35 万元，同比增长 10.30%。 今年以来，公司营销部进行充分市场调研，积极抢占市场，在维 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2024 年度日常关联交易预计相关情况 进行了核查，发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 公司因业务发展需要，预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司 （以下简称江山股份）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日 常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称精华制药）及其子公司发 生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董 事及监事回避表决。公司第四届董事会独立 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日披 露《2023 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题 ...

南通江天化学股份有限公司 宴务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制窗计报告 XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营销人 == (http:/ | | | 审计报告(续) XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 (本页无正文) CA 会计 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"江天化学"）因业务 发展需要，公司预计 2024 年度将与南通江山农药化工股份有限公司（以下简称 "江山股份"）及其子公司发生总额不超过 6,000 万元的采购、销售等日常关 联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称"精华制药"）及其子公司 发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-012 南通江天化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 1、基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权和 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事陈云 光、黄亮、宋金华回避表决，关联监事吴建回避表决。公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议、战略委员会一致同意审议 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就江天化学拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关 情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的情况及暂时闲置原因 根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称《招股说明书》）及第三届董事会第六次会议审议通过的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次披露的公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 调整后拟投入募 集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基 ...

各位股东及股东代表： 人 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、出席会议的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。切实发挥 独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 | 报告期内应出席 | 亲自出席董事会 | 委托出席董事会 | 出席股东大会次 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 二、发表独立意见的情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，按照有关要求，就相关事项共同发表 独立意见： 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东 ...