（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行 费 用 11,491,662.05 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。 （二）募集资金以前年度使用金额 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情 ...

一、申请银行综合授信额度的情况 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营 等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司 2024 年拟向银行申请总额不超 过人民币 23.70 亿元银行综合授信额度，授信形式包括但不限于项目贷款、流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等，授信期 限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、授信额度、授信期限以实际签署 的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长在上述额度及期限范围内 签署相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-015 南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-018 南通江天化学股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议了《关于为董监高购 买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、 监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关责任人员购买责任险。因本事项与全体董事、监事及高级管理人员存在利害关 系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提交公司股东大 会审议。 一、责任保险具体方案 1、投保人：南通江天化学股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员 2024 年 4 月 19 日 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 68,546,910.88 元，公司母公司 2023 年度实现净利润为 68,344,573.33 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,834,457.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 270,658,851.78 元，合并报表累计未分配利润为 270,352,615.21 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合 ...

南通江天化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独 立董事宋义虎、郁东、吴建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事宋义虎、郁东、吴建新的任职经历以及签署的相关自查文 件，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金、公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13 ...

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...

2023 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真 审议。各次会议具体情况如下： 南通江天化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南通江天化学股份有限公司(下称"公司")监事会本着对全体股东负 责的态度，认真履行《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《监事会议事规则》《公司章程》等相关规定，对公 司的财务及生产经营情况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及董 事、高级管理人员职责的合法性、合规性等方面进行了持续的监督，认真地履行了自 身的职责，依法独立行使法定职权，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.4.14 | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | 2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 3.关于《2022 年 ...