北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-020 南通江天化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月 10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-019 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对标的 公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方 持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。 2024 年 3 月 25 日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次交易的进展情况 4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据 相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经 营业绩，公司正在筹划以现金方式购买三大雅 100%股权，本次交易完成后，三 大雅将成为公司全资子公司。根据《上市公司 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 炸名曲法· 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 月 Donachena District, Beijin 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA2B0088 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通江天化学股份有限公司(以下简称江 天化学公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 17 日出具了 XYZH/2024SUAA2B0078 号无保 留意见的审计报告。 专项说明(续) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 228 telenhone: 南通江天化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-74 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 Q/F Block A Fu Hua Mansin No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District Beijing 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 t 计 报告 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴建新） 各位股东及股东代表： 我作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》等内控制度的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关 会议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、履职情况 1、2023 年度任职期间，本人应出席董事会会议 4 次，实际出席 4 次。本人依照《公 司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，分享自己专业领域的知识和 经验，提出合理的建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为公司董事会和股东 大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人认 真审议董事会各项议案后，均投出了同意票，并未出现反对或弃权的情形。 2、2023 年度任职期间，本人作为公司第四届 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发 行费用 11,491,6 ...

南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和 资质等方面合规有效，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，公 允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...

二、发表独立意见的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郁东） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审议董事会各项议案及相关材料，充分 发挥独立董事作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人按时出席公司召开的董事会，应出席会议 4 次，实际出 席 4 次；本年度对董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。董事会和股东大会的各 项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度任职期间，本人任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，按照《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥709,117,773.22, a decrease of 3.82% compared to ¥737,294,989.08 in 2022[16] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,546,910.88, representing an increase of 7.45% from ¥63,794,500.90 in 2022[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,242,567.24, up by 8.02% from ¥61,326,709.52 in the previous year[16] - Total revenue for 2023 was approximately ¥709.12 million, a decrease of 3.82% compared to ¥737.29 million in 2022[83] - The company achieved operating revenue of CNY 709 million in 2023, a decrease of 3.82% compared to the previous year, while net profit increased by 7.45% to CNY 68.55 million[119] Asset and Equity Growth - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,000,529,837.52, reflecting a growth of 25.97% from ¥794,275,427.11 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥686,071,863.95, a rise of 7.70% compared to ¥637,013,553.07 in 2022[16] - Cash and cash equivalents at the end of 2023 were ¥322,396,940.83, accounting for 32.22% of total assets, down from 38.38% at the beginning of the year[137] Cash Flow and Dividends - The cash flow from operating activities was ¥87,183,491.98, showing a growth of 10.30% from ¥79,045,140.49 in the previous year[16] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.45 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of ¥144,360,000[23] - The net cash flow from operating activities was CNY 87.18 million, reflecting a year-on-year growth of 10.30%[114] Revenue Breakdown - The revenue from polyoxymethylene increased by 28.03% to ¥403.93 million, accounting for 56.96% of total revenue[83] - The revenue from high-purity chloromethane decreased by 66.57% to ¥22.24 million, representing 3.14% of total revenue[83] - Domestic sales accounted for 85.78% of total revenue, while overseas sales increased by 64.18% to ¥100.86 million[83] Procurement and Costs - The average procurement price of methanol in 2023 was ¥2,209.81 per ton, a decrease of 10.39% compared to the previous year[51] - Direct materials accounted for 71.66% of the total operating costs, amounting to 406,027,767.45 yuan in 2023[108] - The average procurement price of methanol decreased in 2023, leading to a 10.42% year-on-year decline in direct material costs for the company's main products[127] Research and Development - Research and development (R&D) investment in 2023 amounted to ¥24,384,091.63, which is 3.44% of operating income, an increase from 3.22% in 2022[134] - Research and development expenses increased by 25.13% year-on-year, totaling 8,000,686.46 yuan[110] - The company has established a provincial-level enterprise technology center and signed a cooperation project with Zhejiang University to enhance technological innovation in polyformaldehyde and its derivatives[94] Market and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its market presence and has completed the basic construction of its first phase of the safety and environmental improvement project, expected to transition to the installation phase by May 2024[48] - The company is focusing on optimizing production processes and enhancing safety management through digital systems[87] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[191] Environmental and Safety Initiatives - The company is focusing on enhancing environmental protection and safety production investments to reduce emissions and improve resource utilization efficiency[42] - The company has initiated a project to enhance safety and environmental standards by relocating its operations in Nantong, aiming for sustainable development in line with carbon neutrality goals[64] - The company has a strong focus on safety and environmental management, achieving the title of "Green Development Leading Enterprise" in 2023[97] Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[191] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue in the next fiscal year[191] - The company aims to reduce operational costs by 5% through efficiency improvements in the supply chain[191]