第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-038 南通江天化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订 ...

（以下无正文） （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 宋义虎 南通江天化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第四届 董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司根据实际经营管理的需要，外币业务折算会计政策 变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，执行 变更后的会计政策能进一步加强公司相关财务政策的统一，提供更可靠、更相关 的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形，同意本次会 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-041 | | 91320600717452733F。 | 信用代码：91320600717452733F。 第八十五条 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 | …… | | | | （一）董事会、单独或者合计持有 | | | …… （一）董事会、单独或者合计持有公 | 公司 3%以上股份的股东有权依据 | | | 司 3%以上股份的股东有权依据法律 | 法律法规和本章程的规定向股东 | | | 法规和本章程的规定向股东大会提 | 大会提出非独立董事、非职工代表 | | | 出非独立董事、非职工代表出任的董 | 出任的董事候选人的议案，董事 | | 2 | 事候选人的议案，董事会、监事会、 | 会、监事会、单独或者合计持有公 | | | | 司 1%以上股份的股东，有权依据 | | | 单独或者合计持有公司 1%以上股份 | 法律法规和本章程的规定向股东 | | | 的股东，有权依据法律法规和本章程 | 大会提出独立董事候选人的议案， | | | 的规定向股东大会提出独立董事候 | | | | 选人的议案； | 依法设 ...

南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-042 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票表决结果为准。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

证券代码：江天化学 证券简称：300927 公告编号：2023-037 南通江天化学股份有限公司 关于部分监事股份减持计划期限届满的公告 监事陆辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了 《关于部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-021），监事陆辉持有公 司股份 195,075 股(占公司总股本比例 0.1351%)，计划自上述公告披露之日起十五 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 48,768 股（占公司 总股本比例不超过 0.0338%）。 2023 年 8 月 25 日，因上述减持计划时间过半，公司根据相关规定在中国证监 会指定信息披露平台巨潮资讯网披露了《关于部分监事股份减持计划时间过半的进 展公告》（公告编号：2023-033）。 近日，公司收到监事陆辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况 的告知函》。截至本公告披露日，陆辉先生本次股份减持计划期限已届满，现将 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-036 南通江天化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 南通江天化学股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 169,265,230 ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南通江天化学股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 南通江天化学股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-027 2023 年 8 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管 人员)周利君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-016 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 南通江天化学股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 191,495,027.31 | 192,823,700.32 | -0.69% | | 归属于上市公司股东的净利 | 22,822,001.97 | 23,76 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥737.29 million, representing a 3.85% increase compared to ¥709.97 million in 2021[16]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.87% to approximately ¥63.79 million from ¥75.83 million in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥61.33 million, down 16.63% from ¥73.56 million in 2021[16]. - Basic earnings per share decreased by 15.88% to ¥0.4419 from ¥0.5253 in the previous year[16]. - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥794.28 million, a 2.25% increase from ¥776.79 million at the end of 2021[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.82% to approximately ¥637.01 million from ¥596.32 million in 2021[16]. - The total profit for 2022 was 82.57 million yuan, a decrease of 6.30% compared to the previous year[55]. - The earnings per share for 2022 was 0.4419 yuan, down 15.88% from the previous year[55]. - The company reported a total revenue for 2022 of 5,725 million, an increase from 3,432 million in 2021, representing a growth of approximately 66.9%[138]. - The company reported a net profit of 287.5 million for 2022, compared to 30 million in 2021, indicating a significant increase of 858.3%[138]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 105.36% to approximately ¥79.05 million, compared to ¥38.49 million in 2021[16]. - The company's cash flow from operating activities showed a strong upward trend, particularly in Q3 2022, where it reached CNY 33.04 million[18]. - Investment cash inflow surged to ¥114,848,859.04, a 104.96% increase, while cash outflow decreased by 81.25% to ¥24,701,804.07, leading to a net cash flow from investing activities of ¥90,147,054.97, a 219.12% increase[77]. - The company reported a total investment of ¥553,524,795.35 in 2022, marking a substantial increase of 308.79% compared to ¥135,406,794.07 in the previous year[86]. - The company reported a total of RMB 22.85 million in unused raised funds as of the end of the reporting period[98]. - The company is actively managing its cash reserves, with a portion of raised funds allocated to bank deposits[98]. Production and Operations - The company’s main products include granular polyformaldehyde and formaldehyde, with the latter capable of producing high concentrations of up to 55%[29]. - The production capacity utilization rate for formaldehyde (37% concentration) is 93.11%, while the utilization rate for polyoxymethylene (96% content) is 66.68%[45]. - The production of polyoxymethylene was 53,347.75 tons, with sales of 53,107.45 tons, generating revenue of ¥315.48 million[65]. - In 2022, the sales volume of formaldehyde (37% concentration) increased by 10.96% year-on-year, reaching 228,757.97 tons, while production volume rose by 2.95% to 372,427.64 tons[66]. - The company completed the construction and acceptance of a project with an annual production capacity of 1,000 tons of 1,3,5-trisacryloylhexahydro-s-triazine in November 2022[67]. Research and Development - The company is focused on technological innovation and has developed multiple patented technologies, including a catalyst filling machine and a high-efficiency mixed aldehyde concentration device[43][44]. - The company applied for 2 patents in 2022, including 1 invention patent and received 1 invention patent and 4 utility model patents[48]. - The company has set up a technology research and development center to encourage innovation and ensure the quality of research outcomes[177]. - The company is focusing on R&D innovation to enhance new processes and technologies, with an emphasis on increasing product models and improving production efficiency[110]. Market and Competitive Position - The company aims to enhance its market competitiveness by optimizing its product structure and expanding its industrial chain related to methanol-based materials[36]. - The company is actively expanding its customer base, with a focus on both domestic and international sales[35]. - The company is targeting the expansion of foreign trade markets, particularly in high-end regions of Europe, the United States, Japan, and South Korea[108]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[141]. Environmental and Safety Initiatives - The company emphasizes safety and environmental protection, continuously improving its production processes to meet stringent regulatory requirements[27]. - The company has signed an investment agreement to build an environmental protection enhancement project, aiming to optimize product structure and reduce carbon emissions[28]. - The company has established an environmental self-monitoring plan in accordance with regulations and monitoring frequency requirements[200]. - The company has implemented a safety and environmental management system to comply with national laws and industry standards[181]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[119]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[122]. - The company has a diverse management team with extensive experience in various roles within the chemical industry[147][148][149]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements and ensuring effective oversight through its board and supervisory committee[146]. Employee and Community Engagement - The company has established a charity fund with a donation of 200,000 yuan to support internal employees in need, enhancing employee satisfaction and reducing turnover rates significantly in 2022[40]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 214, with 129 in production, 15 in sales, 41 in technical roles, 6 in finance, and 23 in administration[164]. - The company conducted internal training programs to enhance employees' professional skills and overall capabilities[166]. - The company is committed to improving employee living conditions through renovations and relocations of dormitories, contributing to a positive corporate culture[40].

南通江天化学股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2022-056 南通江天化学股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关，符合国家政策规定、 | 278,892.48 | 491,274.55 | | | 按照一 ...