南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 4 | 1 | | --- | --- | | . | - | | 1 | 1 | | 1 | . | | | V | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 党支部 | 36 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-044 南通江天化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12 月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份102,188,094股，占 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的 ...

关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上 海）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：江天化学 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 联系电话：0755-88670700 | | | | 保荐代表人姓名：杨丹丹 联系电话：0755-88670700 | | | | 现场检查人员姓名：赵宏、杨丹丹、吴静 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和其他法人治理制度；查阅会议通知、签到表、表决票、决议 | | | | 等三会资料文件；查阅公司工商资料；查阅独立董事履职资料；查阅公司控股股东及实际控 | | | | 制人控制的其他企业工商报告等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 为提高上市公司规范运作水平，促进公司的合规稳健发展，平安证券股份 有限公司作为保荐机构对南通江天化学股份有限公司（以下简称"江天化学" ）的董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了2023年持续督 导现场培训和学习。现将培训情况汇报如下： 一、培训基本情况 时间：2023年12月14日 二、培训资料 募集资金管理和变更的监管要求、《上市公司独立董事管理办法》学习、 《进一步规范股份减持行为有关事项的通知》学习等。 三、培训内容 本次培训以《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步规 范股份减持行为有关事项的通知》等相关文件为依据，培训公司董事、监事、 高级管理人员及证券事务代表等相关人员进一步提高公司治理水平，巩固募集 资金管理、股份减持等方面的合规意识。 四、培训的主要反馈 江天化学参训人员认真学习了培训内容，培训人员进行了辅导答疑。参训 人员表示通过本次培训对 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-043 信永中和作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派陈正军、季 昊楠作为签字注册会计师，刘玉显为独立复核合伙人。鉴于原项目合伙人及签字注册会 计师陈正军、季昊楠因工作调整，经信永中和安排，变更公司 2023 年度财务报告及内 部控制的项目合伙人及签字注册会计师为刘跃华、胡正敏。 二、本次变更后新任签字会计师信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘跃华先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司相关审计业务，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度 股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（ ...

（以下无正文） （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 宋义虎 南通江天化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《南通江天化学股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅有关文件资料后，对第四届 董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司根据实际经营管理的需要，外币业务折算会计政策 变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，执行 变更后的会计政策能进一步加强公司相关财务政策的统一，提供更可靠、更相关 的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形，同意本次会 ...

第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 1 南通江天化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定， ...

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-038 南通江天化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议: （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订 ...

南通江天化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战 ...