深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2024SZAA8F0125 深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下 简称南极光公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了XYZH/2024SZAA8B0262号无保留意见的 审计报告。 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 除对南极光公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计南极光公司2023年度财务报表时南极光公司提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外，我们 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 二、公司董事会日常履职情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会决议，勤勉尽职地开展董事会各项工作，保证了公司的良好运作 和可持续发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要经营情况 公司的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售， 产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显 示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。 2023 年度，面对部分下游产品市场需求偏弱、行业竞争激烈等挑战，公司在 董事会及管理层的带领下，继续聚焦主营业务，紧跟行业发展趋势和客户需求， 积极有序开展各项工作。2023 年度公司实现营业收入为 46,898.97 万元，较上 年同期下降 26.98%；营业成本 48,525.33 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-019 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0262 深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称南极光公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了 公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、募集资金存放使用 及管理等情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 第二届监事会第十 | 1、《关于使用部分闲置募集资金 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实 现净利润-209,773,296.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 为-43,921,407.21 元。2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 -305,247,614.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 -152,349,174.22 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的 ...

| 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 万载南极光电子 科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,425.88 | 2,465.82 | - | 1,700.00 | 2,191.70 | 资金往来 | 非经营性往 来 | | 其附属企业 | 惠州市南极光显 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 120.00 | - | - | 120.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 示科技有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 小计 | | | | 1,425.88 | 2,585.82 | | - 1,700.00 | 2,311.70 | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 1,425.88 | 2 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-013 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中彭聪明先生、偰正才先生、施金平先 生、林丽彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-018 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长姜发明先生，财务总监黄丽华女士， 副总经理、董事会秘书姜丽群女士，独立董事施金平先生，保荐代表人谭璐璐女 士。具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-022 深圳市南极光电子科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 ...