证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-024 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 减持计划预披露公告 公司董事兼董事会秘书彭宏毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,265,100 股， 占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的 4.57% 的董事兼董事会秘书彭宏毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占公司总 股本比例 0.99%）。 若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行 相应调整。 公司于近日收到董事兼董事会秘书彭宏毅先生出具的《股份减持计划告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 单位：股 | 股东名称 | 任职情况 | 持股总数 | 占公司股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 彭宏 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-023 福建创识科技股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：拟以 公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）， 共计派发现金 股利人民币 28,414,238.58 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不 送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后至权益 分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本 204,750,000 股扣除公司回购专 户上已回购股份 1, ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 朱译 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-021 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董事 会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 鉴于公司在 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，为了公司董事会 顺利运行，公司董事会拟即日召开第八届董事会第一次会议。根据《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间 要求，会议通知于当日直接送达全体董事。应当参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，其中熊辉、曾政林以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由 董事张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举张更生为公司第八届董事会董事长 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-022 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建创识科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）在 2023 年 年度股东大会选举产生第八届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公司 监事会拟即日召开第八届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知 于当日直接送达全体监事。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事 杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经与会监事充分协商，同意选举杨六初先生（简历详见附件）为公司第八届 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-020 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 下午 14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 康达股会字【2024】第 1919 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出 席公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-018 福建创识科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入、 全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日(星 期一)15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将会 采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张更 生先生、董事兼副总经理黄忠恒先生、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、 独立董事曾政林先生以及财务总监江秀艳女士，具体以当天实际出席 会员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的、投资额度及期限 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集 资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...