北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0720 号 致：福建创识科技股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大 会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 对本所出具的法律意见承担责任。 根据《 ...

福建创识科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们对公司第七届董事会第十四次会议审 议的《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》相关资料进行了认真审查， 基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下： 经审查独立董事候选人曾政林先生的个人履历等相关资料，我们一致认为 曾政林先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，并且该候选人已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则，能够胜任公司独立董事工作的要求，符合法律法规 规定的独立性要求。 杨小明 熊辉 刘泽军 2023 年 12 月 5 日 我们认为此次公司第七届董事会补选独立董事候选人的任职资格、提名程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，一致同意对该候选人的提名， 并同意待独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，并同意 将《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》提交公司股东大会审 ...

福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 福建创识科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以 及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-057 福建创识科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围的相关情况 根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围变更为"一般项目：软件开发； 信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备 销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机软硬件及 外围设备制造；货币专用设备制造；计算机及通讯设备租赁；接受金融机构委托 从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；市场营销策划；第二类医疗 器械销售；货物进出口；技 ...

福建创识科技股份有限公司 公司章程 福建创识科技股份有限公司 章 程 （经 2023 年【】月【】日召开的 2023 年【】股东大会审议） | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 财务会计 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 1 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第六条 本公司担任的独立董事不少于公司董事会董事总数的三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， 应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事 制度改革的意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，三名董事均不在公司担任高 级管理人员且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会中独立董 事占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（且为会 计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建创识科技股份有限公司董事会现就提名曾政 林为福建创识科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建创识科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建创识科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否 ...

福建创识科技股份有限公 董事会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事中至少有 1 名是会计 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； 福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关 ...