福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾政林作为福建创识科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 第一条 为适应福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建创识科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 鉴于独立董事杨小明先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年，故独立董事杨小明先生申 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-059 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （4）中国证监会规定的其他情形。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，促 进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件和《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《福建创识科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》 ...

福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-058 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月22日9:15至15:00的任 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建创识科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨小明先生担任 公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事杨小明先生 申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日， 杨小明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨小明先 生原定任期至 2024 年 03 月 11 日，辞职之后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及《公司章程》 等有关规定，杨小明先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出 的新任独立董事就任前，独立董事杨小明先生将依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职务。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-056 福建创识科技股份有限公司 关于独立董事离任暨补选 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-054 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 ...